ЦБ отозвал лицензию у Пико-банка, зарегистрированного в Петропавловске-Камчатском, за неоднократные нарушения закона об отмывании денег. Регулятор обвиняет Пико-банк в обналичивании крупных сумм. В мае–июне 2007 года объем обналички составил 12 млрд рублей.
Пико-банк, отмечает ЦБ, не направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок превысил 28 млрд рублей. Через Пико-банк деньги уходили в Латвию, Литву, Эстонию, на Украину и Кипр. В схеме вывода средств за рубеж были задействованы корпоративные клиенты банка – семь компаний, зарегистрированных в Великобритании. «Пико-банк некогда связывали с именем израильского предпринимателя Григория Лернера, которого полиция окрестила главой русской мафии в Израиле, – рассказал «Ф.» банкир на условиях анонимности.
По всей видимости, вкладчики получат определенную компенсацию. Вклады менее 100.000 будут компенсированы полностью; вложившие от 100000 до 400000 получат 90% своих депозитов.
Страховое агентство обязало назначенную временную администрацию в течение недели предоставить полный реестр всех вкладчиков для более детальных расчетов. По мнению страховщиков общая сумма выплат составит 1,7 млн рублей.
:
