> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Директор ООО из Елизово придумал хитроумный способ обогатиться за счет РКЦ и легализовать миллионы

Fri, 10 Jul 2015 12:02:00
Следователем следственной части УМВД России по Камчатскому краю направлено в суд уголовное дело по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью г. Елизово в мошенничестве и отмывании более 52 млн. рублей.

Как сообщили в УМВД, выяснилось, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью г Елизово подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 млн. рублей, хотя фактически она составляла 18 тыс. рублей. При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы.

Чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра.

Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель ООО с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 млн. рублей.

Следователем УМВД России по Камчатскому краю собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО в преступной деятельности, в том числе проведены ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, и анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.

В настоящее время уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - "покушение на мошенничество, совершенное с использовнием своего служебного положения, в особо крупном размере" и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ -"легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" утверждено прокурором и направлено в суд.












Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Fri, 20 Apr 2018 16:47:01 Заработки уже не те: молодые воры проникли в квартиру старпома, но ничего дорогостоящего не нашли
Fri, 20 Apr 2018 12:36:32 Несмотря на рост тяжких преступлений, в СКР отмечают их 100%-ую раскрываемость на территории Камчатки
Fri, 20 Apr 2018 12:14:16 В Елизово двое пьяных открыли сезон краж велосипедов
Thu, 19 Apr 2018 15:09:38 Мошенники из Москвы "открыли" в Воямполке цех по сборке дешевых снегоходов и "продавали" их всем желающим через сайт в Интернете
Thu, 19 Apr 2018 14:51:30 Полиция: пенсонерку из Елизово обманул аферист, находящйся в СИЗО во Владимирской области
Thu, 19 Apr 2018 12:33:13 Убийство на Ключевской раскрыли полицейские - собутыльника убил неоднократно судимый бомж
Thu, 19 Apr 2018 12:23:40 На севере Камчатки глава села зарабатывала популярность сельчан за счет бюджета
Thu, 19 Apr 2018 12:17:42 На Камчатке полицейские и чекисты расскрыли мошенничество в особо крупном размере в Камчатском филиале «Россельхозбанка»
Wed, 18 Apr 2018 13:50:39 Дорожная хроника Камчатки
Wed, 18 Apr 2018 13:14:03 Подземный толчок на Камчатке магнитудой 5 ощутили только датчики
Wed, 18 Apr 2018 12:56:23 Жительница Камчатки, переехавшая в Сочи лишилась 100 000 рублей, украденных через "мобильный банк"
Wed, 18 Apr 2018 12:37:50 «Билетом банка приколов» расплатился покупатель в магазне на 10 км
Wed, 18 Apr 2018 12:20:28 Условными сроками отделались участники преступной группы за организацию азартных игр в покер «Техасский Холдем»
Wed, 18 Apr 2018 12:07:32 Заместитель начальника УМВД обманом получил страховку за увечье, полученное в нетрезвом виде
Tue, 17 Apr 2018 14:39:52 Житель города подводников пойдет под суд за массовый разврат маленьких девочек
Tue, 17 Apr 2018 13:01:38 Научились? На Камчатке пенсионеры перестали "спасать" детей и внуков от уголовной отвественности
Tue, 17 Apr 2018 10:58:36 До 15-ти лет колонии грозит отцу-педофилу за сексуальное наказание дочери
Mon, 16 Apr 2018 17:38:47 Пенсионер не поверил лже-полицейскому, что сын попал с наркотиками и не перевел 60 000 рублей
Mon, 16 Apr 2018 12:45:54 "Заминировавший" ООО РПЗ «СОКРА» оказался психически нездоровым бывшим сотрудником предприятия
Mon, 16 Apr 2018 12:36:39 Камчатгидромет: в начале апреля в южных районах Камчатки количество выпавших осадков превысило обычные значения в 7 раз
Mon, 16 Apr 2018 12:29:06 Бомж из Оссоры голыми руками задушил приятеля из-за ревности
Mon, 16 Apr 2018 12:07:29 Предприимчивый школьник повадился снимать с автомобилей аккумулятороы и сдавать в пункты приема металла
Mon, 16 Apr 2018 11:56:46 В Елизово две воспитательницы сцепились по рабочим вопросам - потасовка обернулась грабежом
Sun, 15 Apr 2018 14:44:38 Несколько часов понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар в доме на улице Рябиковской
Fri, 13 Apr 2018 12:12:54 Два адвоката из Москвы не помогли избежать наказание экс-"тыловику" колонии, похитившему 18 тонн дизтоплива
Fri, 13 Apr 2018 12:05:07 Школьник из благополучной семьи совершил немотивированную кражу телефона у гардеробщицы
Fri, 13 Apr 2018 11:51:56 Экстремиста поймали «ВКонтакте» за сообщение в камчатском паблике запрещенные сообщения
Группа компаний Шамса





Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
Скоро27%
когда выйду на пенсию24%
улечу в ближайший год-два16%
не от меня это зависит9%
Никогда8%
когда появится возможность8%
только на время отпуска8%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 271.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время