> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Директор ООО из Елизово придумал хитроумный способ обогатиться за счет РКЦ и легализовать миллионы

Fri, 10 Jul 2015 12:02:00
Следователем следственной части УМВД России по Камчатскому краю направлено в суд уголовное дело по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью г. Елизово в мошенничестве и отмывании более 52 млн. рублей.

Как сообщили в УМВД, выяснилось, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью г Елизово подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 млн. рублей, хотя фактически она составляла 18 тыс. рублей. При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы.

Чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра.

Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель ООО с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 млн. рублей.

Следователем УМВД России по Камчатскому краю собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО в преступной деятельности, в том числе проведены ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, и анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.

В настоящее время уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - "покушение на мошенничество, совершенное с использовнием своего служебного положения, в особо крупном размере" и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ -"легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" утверждено прокурором и направлено в суд.












Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Новости Владивостока, новости Приморского края, 
новости Дальнего Востока, Региональное информационное агентство PrimaMedia, 
Новости дня, новости спорта, криминальные и экономические новости, 
происшествия, региональная экономика и политика, современное общество, лента 
новостей, Владивосток, погода
Последние новости раздела:
Wed, 22 Feb 2017 14:33:01 Гаражного вора из Усть-Большерецка задержали в Петропавловске
Wed, 22 Feb 2017 14:27:52 Вырезать пострадавших во время тарана двух легковушек, пришлось спасателям МЧС
Tue, 21 Feb 2017 15:42:37 Параллельно две проверки проводят правоохранительные органы, чтобы выяснить обстоятельства гибели зажатой автобусной дверью жительницы Петропавловска
Tue, 21 Feb 2017 13:36:26 После случая с хирургом, специалисты Главного контрольного управления Губернатора проводят проверку в сосудистом центре
Tue, 21 Feb 2017 13:31:07 Оперативники УФСБ раскопали, что на Камчатке сосудистый хирург провел 11 операций по установки иностранных стентов с истекшим сроком годности
Tue, 21 Feb 2017 12:53:19 Не заплатившему за такси бармену грозит арест
Tue, 21 Feb 2017 12:31:05 Благодарность от полиции получит житель Елизово, который увидел как трое выносят имущество из сгоревшего СТО
Tue, 21 Feb 2017 11:38:13 Дорожная хроника Камчатки: легковушка столкнулась с джипом – погиб один из водителей
Tue, 21 Feb 2017 10:42:11 В акватории Камчатского залива зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,0
Mon, 20 Feb 2017 20:45:18 Извергающемуся Шивелучу опять присвоили «оранжевый» код опасности для авиации
Mon, 20 Feb 2017 20:38:42 Всего три года условно получил житель Ивашки за жестокое изнасилование односельчанки
Mon, 20 Feb 2017 20:29:47 Женщина, которую водитель автобуса протащил с зажатой дверью ногой, скончалась в больнице
Mon, 20 Feb 2017 17:20:32 МЧС: новый циклон подходит к берегам Камчатки
Mon, 20 Feb 2017 15:16:01 Мать не дала своему неадекватному сыну развести костер в квартире и позвонила в полицию
Mon, 20 Feb 2017 14:58:53 Проверять систему экстренного оповещения будут 22 февраля – сотрудники МЧС просят сохранять спокойствие!
Mon, 20 Feb 2017 14:26:58 На 21-22 февраля в акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение
Mon, 20 Feb 2017 14:03:31 Автослесаря из Мильково уличили в развращении двух школьниц
Mon, 20 Feb 2017 13:20:00 Дорожная хроника Камчатки: автоледи на «Тойота Лэнд Крузер» протаранила «Ниссан Терано»
Mon, 20 Feb 2017 12:58:35 Только зона их остановит: статус преступника и наказание, не связанное с лишением свободы, не влияет на повторное управление авто в пьяном виде
Mon, 20 Feb 2017 12:07:28 Жители Камчатки бьют рекорды доверчивости – более 100 000 перевели мобильным мошенникам за сутки
Sun, 19 Feb 2017 12:35:32 Минувшей ночью вспыхнула и дотла сгорела «Тойота-Левин»
Sun, 19 Feb 2017 12:24:53 Троих экстремалов, заблудившихся во время пурги в Елизовском районе, спасали 17 сотрудников МЧС
Sat, 18 Feb 2017 16:32:35 С 19 по 21 февраля объявлена лавинная опасность в нескольких горных районах Камчатки
Sat, 18 Feb 2017 16:12:13 Полиция Петропавловска объявила в розыск 12-летнюю Валерию Курашеву
Fri, 17 Feb 2017 21:03:52 В Петропавловске власти с девяти утра 18 февраля до девяти утра 20 февраля вводят режим повышенной готовности
Fri, 17 Feb 2017 15:43:23 Семейная ссора двух сестер закончился смертью их отца
Fri, 17 Feb 2017 15:13:22 18 и 19 февраля циклонический вихрь будет портить погоду на юге Камчатки
Группа компаний Шамса



Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение63%
Вредные привычки17%
Отсутствие денег на лекарства11%
Плохая экология5%
Ничего не угрожает3%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 122.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время