> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Незаконная обналичка полумиллиарда рублей принесла прибыль в более 34 млн. рублей, - уголовное дело будет рассматривать суд

Fri, 03 Apr 2015 13:09:26
Дело о незаконной банковской деятельности на полмиллиарда рублей направлено в суд. Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемым стал 46-летний житель Петропавловска-Камчатского, который будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Преступление расследовано следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские следователи установили, что в период 2010-2013 гг. обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний.

В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569 млн 470 тыс. рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн 168 тыс. рублей.

За совершение этого преступления (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Стоит отметить, что стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора края и обвиняемым на основании статьи 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Thu, 20 Sep 2018 15:20:49 «Агротек» приглашает на ярмарку “Дары Камчатской осени” в новый КВЦ на Северо-Востоке
Thu, 20 Sep 2018 15:02:07 В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
Thu, 20 Sep 2018 14:53:47 Средняя зарплата молодого специалиста в России — 22 тысячи рублей, на Камчатке - около 45 000 рублей
Thu, 20 Sep 2018 14:05:43 На призыв президента Владимира Путина к зарубежным партнерам использовать для перевозок СМП первым откликнулся остров Хоккайдо
Thu, 20 Sep 2018 12:49:24 Доходы Камчатского края увеличены более чем на 1 миллиард рублей
Wed, 19 Sep 2018 21:40:07 Сервис по проверке контрагентов на благонадежность запустил Сбербанк
Wed, 19 Sep 2018 21:33:48 Сбербанк будет консультировать клиентов по вопросам эксплуатации застрахованного имущества
Tue, 18 Sep 2018 20:16:35 Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) приобрел грузовой терминал
Tue, 18 Sep 2018 16:08:45 ГК «Пенетрон-Россия» может стать резидентом промпарка «Дальний»
Tue, 18 Sep 2018 16:01:25 Краевые депутаты переформатировали региональные пенсионные льготы, привязав их к возрасту 50 лет для женщин и 55 для мужчин
Tue, 18 Sep 2018 15:57:37 Валерий Раенко: Порядка 180 млн рублей ежегодно будут дополнительно направлять на ремонт камчатских дорог за счет штрафов за нарушение законов о безопасности дорожного движения
Tue, 18 Sep 2018 13:16:54 В «Агротеке» подвели итоги конкурса блогеров и вручили призы за лучшие работы
Tue, 18 Sep 2018 11:59:38 Sberbank CIB признан самым инновационным инвестиционным банком в Центральной и Восточной Европе в 2018 году по версии журнала The Banker
Tue, 18 Sep 2018 11:55:37 «Спасибо от Сбербанка» и Mastercard запускают масштабную геймифицированную кампанию «Империя Спасибо»
Mon, 17 Sep 2018 22:43:19 Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
Mon, 17 Sep 2018 22:38:32 Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке жилья
Mon, 17 Sep 2018 13:07:04 Восточный экономический форум прощается с прежним форматом
Sat, 15 Sep 2018 23:10:48 Сбербанк будет развивать ипотеку, инфраструктуру и малый бизнес на Дальнем Востоке
Fri, 14 Sep 2018 22:02:31 Три потенциальных инвестора предложили вложить средства в строительство Камчатской краевой больницы
Fri, 14 Sep 2018 21:06:40 Сбербанк стал партнером технологических конкурсов Up Great
Fri, 14 Sep 2018 20:59:29 Сбербанк поддержит сельское хозяйство Дальнего Востока
Fri, 14 Sep 2018 20:53:17 Сбербанк и КОТРА укрепят торговые связи России и Южной Кореи
Thu, 13 Sep 2018 23:07:30 Сбербанк расширяет сотрудничество с «Тихоокеанской инвестиционной группой»
Thu, 13 Sep 2018 23:03:37 Сбербанк и РЭЦ помогут компаниям развить бизнес за рубежом
Thu, 13 Sep 2018 23:00:22 Сбербанк и Трансхимэкспорт заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Thu, 13 Sep 2018 21:57:31 Старт детской олимпиаде БРИКС по математике дал Сбербанк
Thu, 13 Sep 2018 21:49:38 Сбербанк провел российско-китайский деловой завтрак в рамках ВЭФ
Группа компаний Шамса






Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
улечу в ближайший год-два28%
Скоро21%
когда выйду на пенсию18%
когда появится возможность13%
Никогда6%
только на время отпуска6%
не от меня это зависит6%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 392.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время