> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

 

Незаконная обналичка полумиллиарда рублей принесла прибыль в более 34 млн. рублей, - уголовное дело будет рассматривать суд

Fri, 03 Apr 2015 13:09:26
Дело о незаконной банковской деятельности на полмиллиарда рублей направлено в суд. Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемым стал 46-летний житель Петропавловска-Камчатского, который будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Преступление расследовано следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские следователи установили, что в период 2010-2013 гг. обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний.

В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569 млн 470 тыс. рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн 168 тыс. рублей.

За совершение этого преступления (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Стоит отметить, что стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора края и обвиняемым на основании статьи 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Fri, 24 Nov 2017 12:19:41 На Камчатке вводятся новые меры поддержки для сельхозпроизводителей
Wed, 22 Nov 2017 16:28:10 Колбаса из оленины и новые деликатесы для новогоднего стола приготовил «Агротек» жителям Камчатки
Wed, 22 Nov 2017 15:40:25 Настоящая Черная Пятница 24-26 ноября: 200 магазинов, скидки на все – от электроники до музыки и путешествий
Wed, 22 Nov 2017 13:33:22 Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию Молодёжных карт #ЭТОМОЁ
Wed, 22 Nov 2017 12:49:23 Судебные приставы "взяли кассу" кафе в ТЦ «Галант Плаза»
Wed, 22 Nov 2017 12:42:57 Кубок Камчатки по стратегии и управлению бизнесом разыграют 27 ноября в новом КВЦ
Tue, 21 Nov 2017 22:54:14 УФАС: автомобильное топливо дорожает законно
Tue, 21 Nov 2017 21:30:54 ДВ-гектары повезли в Москву
Tue, 21 Nov 2017 17:49:37 Сбербанк запустил автоматизированный сервис оплаты налогов для ИП
Tue, 21 Nov 2017 12:49:49 Ирина Яровая: ФАС подтвердила позицию «Честной цены» о том, что считать дискриминационным договором между производителями и торговыми сетями
Mon, 20 Nov 2017 18:59:17 Сбербанк запустил премиальные дебетовые карты МИР
Mon, 20 Nov 2017 12:11:57 Форсайт-сессия: в дискуссиях рождается инвестиционная стратегия Камчатки
Mon, 20 Nov 2017 11:51:46 Ирина Яровая добилась, чтобы при формировании федерального бюджета Камчатка получила серьёзные средства на развитие
Fri, 17 Nov 2017 17:46:58 На открытии салона «Mitsubishi» рассказали на каких условиях меняют старый автомобиль на новый
Fri, 17 Nov 2017 17:35:30 Профсоюзы обновили Доску позора Елизовского района
Fri, 17 Nov 2017 17:23:10 Власти нашли статью на владельцев оставшихся шашлычек в центре Петропавловска
Thu, 16 Nov 2017 15:50:05 Милллиард рублей на нужды аграриев потратили на Камчатке
Thu, 16 Nov 2017 14:23:04 Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам со сниженными ставками
Thu, 16 Nov 2017 14:19:51 Сбербанк дарит первую рекламную кампанию и помогает найти сотрудников представителям малого бизнеса
Thu, 16 Nov 2017 00:55:09 Обманутые вкладчики «Восточного Фонда сбережений» на Камчатке опасаются остаться ни с чем
Wed, 15 Nov 2017 23:09:55 Колбаса ГОСТовская полукопченная и солянка с кальмаром от «Агротека» могут попасть в «100 лучших товаров России»
Wed, 15 Nov 2017 13:34:23 На Камчатке открывается официальный дилерский центр «Mitsubishi motors»
Wed, 15 Nov 2017 12:26:25 Распродажа 11.11 на Дальнем Востоке: число покупок выросло в 6 раз
Wed, 15 Nov 2017 11:13:12 Арестованный особняк в Сероглазке за 7,3 млн. рублей выставили на торги
Tue, 14 Nov 2017 20:02:33 Сбербанк запустил новый сервис «Личный юрист»
Tue, 14 Nov 2017 12:15:19 Камчатский краевой конкурс «Лидер качества»: ИТОГИ
Mon, 13 Nov 2017 13:39:52 150 тысяч рублей или мобильник?
Группа компаний Шамса





Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
когда выйду на пенсию42%
не от меня это зависит16%
только на время отпуска13%
Никогда10%
улечу в ближайший год-два8%
Скоро6%
когда появится возможность4%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 143.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время