> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Незаконная обналичка полумиллиарда рублей принесла прибыль в более 34 млн. рублей, - уголовное дело будет рассматривать суд

Fri, 03 Apr 2015 13:09:26
Дело о незаконной банковской деятельности на полмиллиарда рублей направлено в суд. Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемым стал 46-летний житель Петропавловска-Камчатского, который будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Преступление расследовано следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские следователи установили, что в период 2010-2013 гг. обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний.

В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569 млн 470 тыс. рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн 168 тыс. рублей.

За совершение этого преступления (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Стоит отметить, что стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора края и обвиняемым на основании статьи 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Mon, 16 Jul 2018 14:01:26 Сбербанк и Тинькофф Банк запускают переводы по номеру мобильного телефона
Fri, 13 Jul 2018 19:46:21 Лето в разгаре: сезон скидок на мясную продукцию для пикников в «Агротеке» продлен
Fri, 13 Jul 2018 17:54:59 В первом квартале 2020 года обещают сдать первый пятизвездочный отель на Камчатке
Fri, 13 Jul 2018 13:31:20 ЗАО “Сбербанк-АСТ” запустил платформу SberB2B
Wed, 11 Jul 2018 16:41:22 Статусом резидента ТОР "Камчатка" наделили оленеводческое хозяйство «Корякделикатеспродукт»
Wed, 11 Jul 2018 14:37:48 Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу
Wed, 11 Jul 2018 13:09:31 На улице Королева разломали торговый павильон
Tue, 10 Jul 2018 21:52:58 Сбербанк — лидер рейтинга банков Центральной и Восточной Европы
Tue, 10 Jul 2018 12:37:47 Сбербанк, Rambler Group и партнеры-инвесторы создадут цифрового лидера ресторанного рынка России и СНГ
Tue, 10 Jul 2018 12:30:59 Сбербанк первым из банков реализовал оплату через Google Pay
Mon, 09 Jul 2018 19:56:21 Для нужд будущих резидентов ТОР "Камчатка" возводится подстанция в районе Паратунки
Mon, 09 Jul 2018 13:35:15 Сбербанк провел дискуссию о транспарентном мире
Mon, 09 Jul 2018 13:27:11 Сбербанк принял участие в обсуждении проблем безопасности мира
Mon, 09 Jul 2018 13:24:05 Сбербанк идет по пути двухфакторной идентификации
Mon, 09 Jul 2018 12:35:31 Виталий Иваненко предложил увеличить размер субсидий для малого и среднего бизнеса, особенно в сфере туризма
Fri, 06 Jul 2018 22:16:21 Российско-корейский бизнес-форум: путь на развитие горизонтальных связей
Fri, 06 Jul 2018 22:13:45 Переговоры с ассоциацией «СИНО – РУС» продолжатся
Fri, 06 Jul 2018 17:13:15 Экономист Михаил Делягин назвал опасной ситуацию на ОАО "Тольяттиазот"
Fri, 06 Jul 2018 14:10:00 Сбербанк провел дискуссию о российском опыте борьбы с киберпреступностью
Fri, 06 Jul 2018 13:47:20 Сбербанк поможет бизнесу сэкономить на расходах
Thu, 05 Jul 2018 20:57:17 В работе Международного конгресса по кибербезопасности принимают участие представители более 50 стран мира
Thu, 05 Jul 2018 14:54:55 Тысячный резидент ТОР «Камчатка» построит новый завод по приемке и переработке рыбы-сырца
Thu, 05 Jul 2018 13:32:56 Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков
Thu, 05 Jul 2018 13:24:41 Только три дня: «Агротек» предлагает более 100 продуктов со скидкой 20%
Thu, 05 Jul 2018 12:27:30 На Камчатке начался отбор предпринимателей для участия в Восточном экономическом форуме
Wed, 04 Jul 2018 14:12:48 Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
Wed, 04 Jul 2018 14:10:19 Сбербанк Онлайн — самый адаптированный интернет-банк для незрячих
Группа компаний Шамса






Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
улечу в ближайший год-два24%
Скоро23%
когда выйду на пенсию21%
когда появится возможность11%
не от меня это зависит7%
Никогда7%
только на время отпуска7%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 339.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время