> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Незаконная обналичка полумиллиарда рублей принесла прибыль в более 34 млн. рублей, - уголовное дело будет рассматривать суд

Fri, 03 Apr 2015 13:09:26
Дело о незаконной банковской деятельности на полмиллиарда рублей направлено в суд. Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемым стал 46-летний житель Петропавловска-Камчатского, который будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Преступление расследовано следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские следователи установили, что в период 2010-2013 гг. обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний.

В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569 млн 470 тыс. рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн 168 тыс. рублей.

За совершение этого преступления (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Стоит отметить, что стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора края и обвиняемым на основании статьи 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Новости Владивостока, новости Приморского края, 
новости Дальнего Востока, Региональное информационное агентство PrimaMedia, 
Новости дня, новости спорта, криминальные и экономические новости, 
происшествия, региональная экономика и политика, современное общество, лента 
новостей, Владивосток, погода
Последние новости раздела:
Thu, 19 Jan 2017 12:55:21 Судебные приставы перекрыли «Сварогу» всю торговлю в КВЦ
Wed, 18 Jan 2017 19:30:42 «Камчатская мельница» и «Свободный Порт Камчатка» стади новыми резидентами ТОР «Камчатка»
Wed, 18 Jan 2017 12:07:47 В новогодние праздники жители Камчатки гораздо больше совершили платежей в Интернете, чем годом ранее
Tue, 17 Jan 2017 21:11:28 В Москве обсудили перспективы развития Арктической зоны РФ
Tue, 17 Jan 2017 12:24:58 На Гайдаровском форуме искали пути эффективного роста российской экономики
Mon, 16 Jan 2017 11:55:33 Безработными на Камчатке числятся всего 1,6 % жителей
Fri, 13 Jan 2017 11:18:24 Черный список профсоюзов Камчатки
Wed, 11 Jan 2017 13:36:41 У жителей Камчатки осталось всего три недели, чтобы использовать своё приоритетное право на получение ДВ-гектара
Mon, 09 Jan 2017 11:08:43 Более 400 семей в 2016 году получили 65 млн. рублей краевого материнского капитала на Камчатке
Thu, 29 Dec 2016 11:48:02 Жителям Камчатки отказывают в предоставлении «Дальневосточного гектара» в Елизовском районе из-за наложение участков на земли Минобороны
Thu, 29 Dec 2016 11:29:16 С нового года за коллекторами будут следить судебные приставы
Wed, 28 Dec 2016 13:20:24 Ирина Яровая о реализации инвестпроектов в рамках Свободного порта на Камчатке
Wed, 28 Dec 2016 13:11:13 В Камчатстате рассказали о состоянии животноводства на полуострове
Wed, 28 Dec 2016 12:38:51 «Фронтовики» считают, что для успешного импортозамещения на Камчатке необходимо взаимодействие власти и бизнеса
Wed, 28 Dec 2016 12:30:03 Импортозамещение в действии: Камчатка получила 50 платиновых и 5 золотых медалей на конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века
Tue, 27 Dec 2016 13:52:22 В рамках Свободного порта на Камчатке реализуют еще 8 новых проектов с общей суммой инвестиций, 1,7 млрд. рублей
Tue, 27 Dec 2016 13:41:37 Прожиточный минимум на Камчатке один из самых высоких в России – выше только в одном регионе
Mon, 26 Dec 2016 20:10:52 Рекордная выплата в рекордные сроки: «Тымлатскому рыбокомбинату» полностью выплатили ущерб, причиненный пожаром
Mon, 26 Dec 2016 14:59:37 На Камчатке китайский бизнес решил вложиться в оленей
Mon, 26 Dec 2016 11:44:29 Присоединение к «Галант СИТИ» служебной лестницы признали незаконным и небезопасным для покупателей
Fri, 23 Dec 2016 14:02:11 «Работать предпринимателям стало прозрачней и проще…»
Fri, 23 Dec 2016 12:54:59 Профсоюзы Камчатки выводят на чистую воду социально безответственный бизнес
Tue, 20 Dec 2016 14:18:30 ПФР отказывается включать периоды работы в «северный» стаж , - почему?
Группа компаний Шамса



Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение63%
Вредные привычки16%
Отсутствие денег на лекарства13%
Плохая экология6%
Ничего не угрожает3%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 104.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время