> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Wed, 22 Nov 2017 13:20:10 В камчатскую онко-лечебницу приобрели мощный аппарат МРТ-диагностики за 82 млн. рублей
Tue, 21 Nov 2017 21:47:03 В 7-м округе Петропавловска стартовал осенний марафон добрых дел, приуроченный ко Дню матери
Tue, 21 Nov 2017 17:47:01 Андрей Лиманов: За безопасность на дорогах отвечает каждый из нас
Tue, 21 Nov 2017 12:56:13 Камчатский ПНД победил на всероссийском конкурсе в номинации «Психообразование»
Tue, 21 Nov 2017 12:52:13 Кукольные Дед Мороз и Снегурочка в коробках прибыли в Петропавловск
Mon, 20 Nov 2017 19:04:01 Новую многоярусную елку скоро установят в центре Петропавловска
Mon, 20 Nov 2017 18:34:12 В "Лимонаде" провели детский конкурс поделок «Жизнь с полоской
Mon, 20 Nov 2017 15:29:03 Второй год подряд в одной из номинаций фестиваля МЧС побеждает пожарный Валерий Мелконьян
Mon, 20 Nov 2017 15:22:06 Лед встал только на севере Камчатки - МЧС начал проводить профилактику уже сейчас
Mon, 20 Nov 2017 13:24:39 700 литров незаконно продающегося алкоголя зъяли полицейские за неделю
Fri, 17 Nov 2017 15:01:09 «Приезжайте в теремок, потушите огонек!»: детсадовцев учили тушить огонь на скорость
Fri, 17 Nov 2017 14:58:00 Проследите за соседями!
Fri, 17 Nov 2017 14:13:55 Молодой Гвардии - 12 лет
Fri, 17 Nov 2017 12:10:38 Анна Ечевская названа лучшим кинологом МЧС наКамчатке
Fri, 17 Nov 2017 03:56:25 Наталья Берсенева станет гостем очередного выпуска проекта ЦДМ-online
Thu, 16 Nov 2017 14:15:58 Камчатка попала в число регионов в которых, по мнению ОНФ, допускаются манипуляции со статистикой
Thu, 16 Nov 2017 12:48:44 Лучшим спасателем на Камчатке стал сотрудник ДВРПСО Алексей Харченко
Wed, 15 Nov 2017 22:10:29 Подведены итоги партийной акции «Дорога к школе»
Wed, 15 Nov 2017 14:16:56 Народному контролю - 7 лет!
Wed, 15 Nov 2017 12:37:51 «Ростелеком» объявляет Год кино – максимум фильмов и сериалов за подключение телевидения и интернета на Камчатке
Wed, 15 Nov 2017 11:32:15 На СРВ открыли обновленный памятник
Tue, 14 Nov 2017 12:49:58 Президент дал судебным приставам полномочия задерживать и доставлять алиментщиков, которые не платят деньги более двух месяцев
Tue, 14 Nov 2017 11:58:50 Активисты ОНФ на Камчатке провели ежегодную региональную конференцию
Mon, 13 Nov 2017 20:51:47 Перевод из медсестры в санитарки прокуратура признала незаконным и оштрафовала главврача
Fri, 10 Nov 2017 16:24:03 На Камчатке услугами МФЦ хотя бы раз воспользовались 92% населения края
Fri, 10 Nov 2017 15:54:34 Сегодня на Камчатке чествовали ветеранов и особо отличившихся полицейских
Fri, 10 Nov 2017 13:55:47 Горожанку из проданной квартиры пришлось выселять силами судебных приставов
Группа компаний Шамса





Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
когда выйду на пенсию42%
не от меня это зависит16%
только на время отпуска13%
Никогда10%
улечу в ближайший год-два8%
Скоро6%
когда появится возможность4%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 143.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время