> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Tue, 25 Jul 2017 21:35:49 На Камчатке отметили лучших сотрудников СУ СКР
Tue, 25 Jul 2017 11:50:02 Проект «России важен каждый ребенок» на Камчатке реально помогает семьям,оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
Mon, 24 Jul 2017 17:32:04 Медицину и спорт проверили в трех районах Камчатки
Mon, 24 Jul 2017 13:20:51 Против предпринимателя, который не доделал детскую площадку в Мильково, возбудили дело
Thu, 20 Jul 2017 13:33:41 В 2017 году краевой материнский капитал получили 293 камчатских семьи
Thu, 20 Jul 2017 12:08:53 "Фронтовики" Камчатки выступают за скорейшее введение уголовной отвественности за нападение на медиков
Thu, 20 Jul 2017 11:45:55 450 воспитанников лагеря "Восход" организовали флешмоб для пожарных (ВИДЕО)
Wed, 19 Jul 2017 15:20:11 Детей Корякии привезли в загородный лагерь "Металлист" на отдых
Tue, 18 Jul 2017 15:58:06 На Камчатке в этом году серебряные и золотые медали получили 120 выпускников
Tue, 18 Jul 2017 13:25:48 Новый детсад в микрорайоне Рыбачий предложил построить губернатор Владимир Илюхин
Mon, 17 Jul 2017 12:30:06 Профсоюзы рассказали о переходе с 1 июля на виртуальные больничные листы
Mon, 17 Jul 2017 11:41:45 Коммерческий найм в действии: в Петропавловске более 80 пустующих квартир обрели своих хозяев
Wed, 12 Jul 2017 14:34:12 Из-за вспышки кишечной инфекции отдыхающие в Приморье дети-сироты вернутся на Камчатку
Wed, 12 Jul 2017 13:10:24 822 млн. рублей потратят власти Петропавловска на подготовку к новому учебному году
Tue, 11 Jul 2017 12:41:07 Летнюю смену лагеря Кадет" открыли для 120 ребят из разных районов Камчатки
Mon, 10 Jul 2017 23:50:39 Сантехмены из села Ивашка поборются за Кубок России по профессиональному мастерству
Wed, 05 Jul 2017 17:14:07 Ирина Яровая: видеофиксация судебных заседаний сделает гражданина доказательным в своей позиции
Wed, 05 Jul 2017 17:08:40 Камчатка в пилотном режиме может включиться в реализацию законопроекта Яровой об организации летнего отдыха детей
Wed, 05 Jul 2017 15:09:03 Горожане из расселяемых домов по разным причинам не спешат переезжать на Северо-Восток
Tue, 04 Jul 2017 15:52:17 Участники двух клубов: «В кругу друзей»и «Активное долголетие» провели дегустацию колбасы для местного товаропроизводителя
Mon, 03 Jul 2017 11:32:13 10-летие отметил объединенный Камчатский край 1 июля
Fri, 30 Jun 2017 16:48:33 Рекордное количество медалей-65, вручили выпускникам школ в мэрии Петропавловска
Fri, 30 Jun 2017 16:42:21 Заявление на регистрацию брака и регистрацию ребенка теперь можно подать через Интернет
Fri, 30 Jun 2017 12:38:50 "Фронтовики" предлагают городским властям найти возможность передать цокольные этажи новостроек на Северо-Востоке под офисы НКО
Thu, 29 Jun 2017 14:47:08 Ушел из жизни экс-руководитель аппарата Заксобрания Камчатского края
Thu, 29 Jun 2017 12:19:30 "Фронтовики" провели мониторинг трех загородных лагерей для детей
Thu, 29 Jun 2017 12:05:07 "Научись плавать": в "Альбатросе" спасатели МЧС рассказали детям о безопасности на воде
Группа компаний Шамса







Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение67%
Вредные привычки16%
Отсутствие денег на лекарства11%
Плохая экология4%
Ничего не угрожает2%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 180.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время