> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Wed, 20 Sep 2017 09:57:14 Семь сел и четыре оленеводческих звена посетили специалисты выездной бригады в Пенжинском районе
Tue, 19 Sep 2017 13:00:04 Две юные модели Камчатки выступят на престижных конкурсах красоты в России и за границей
Mon, 18 Sep 2017 23:42:01 10 новогодних дней ожидает жителей России в 2018 году
Thu, 14 Sep 2017 17:28:47 Жители Елизовского района проявили самую большую активность в голосовании за лучшего участкового
Wed, 13 Sep 2017 12:22:53 Участием в "Гонке героев" отметит свою годовщину группа компаний "Шамса"
Wed, 13 Sep 2017 12:02:08 Новый Дом молодежи из старого Дома офицеров власти обещают открыть через год
Tue, 12 Sep 2017 15:33:49 10 участковых с Камчатки заявлены на участие в конкурсе «Народный участковый»
Tue, 12 Sep 2017 12:57:19 Баян и игрушки на 100 00 рублей приобрели для детсада"Каюмка" по программе депутаских наказов
Tue, 12 Sep 2017 12:36:51 На полустрове растет количество НКО - им необходимы меры поддержки
Mon, 11 Sep 2017 12:08:40 Почти 17 часов провели в танце аборигены Камчатки на празднике «Алхалалалай – 2017»
Mon, 11 Sep 2017 12:03:44 Сотрудники МЧС вернулись на Камчатку после оказания помощи жителям Приморья,оказавшимся в зоне ЧС
Thu, 07 Sep 2017 16:12:57 ОНФ будет защищать своих активистов от давления властей в регионах
Thu, 07 Sep 2017 13:10:26 В Карагинский район прокурором назначили бывшего прокурора Пенжинского района
Tue, 05 Sep 2017 14:00:38 За долг в 300 000 рублей алиментщик рискует попасть на скамью подсудимых
Mon, 04 Sep 2017 11:38:15 В школах Петропавловска отменили вторую смену - прогнозируется усиление циклона
Fri, 01 Sep 2017 15:07:42 Об основах безопасности рассказали младшим школьникам сотрудники МЧС
Fri, 01 Sep 2017 13:49:50 Глава Петропавловска посетил торжественную линейку в школе № 7
Thu, 31 Aug 2017 15:19:34 В Петропавловске более 19-ти тысяч школьников сядут за парты 1 сентября
Thu, 31 Aug 2017 12:05:14 К оленеводм Пенжинского района врачи приехали сами
Thu, 31 Aug 2017 10:36:49 Полицейские призывают водителей усилить бдительность на дорогах - дети идут в школу!
Wed, 30 Aug 2017 13:30:05 Из-за приема на работу медика-туберкулезника, прокуратура внесла представление министру здравоохранения Татьяне Лемешко
Wed, 30 Aug 2017 11:49:27 Три дня для повторной сдачи ЕГЭ предоставили семерым не сдавшим экзамены школьникам
Mon, 28 Aug 2017 11:35:01 Студотрядовцы вернулись на Камчатку с двух грандиозных строек: космодрома "Восточный" и на "Звезде"
Fri, 25 Aug 2017 20:40:00 В Оссоре сотрудники УФСБ накрыли браконьерский цех с 5,5 тоннами лососевой икры
Fri, 25 Aug 2017 14:25:41 "Социальный поезд" отправили власти в Усть-Большерецкий район
Fri, 25 Aug 2017 13:05:54 Алиментщик погасил долг после того как его привлекли к административной ответственности
Wed, 23 Aug 2017 15:03:42 Операция «Подросток и закон»: полицейские провели более 200 бесед и составили 40 протоколов
Группа компаний Шамса





Информация о сайте


Голосование
Готовы ли вы отдать на выборах 10 сентября свой голос за кандидата от партии власти?
Голосуй не голосуй – толку нет52%
Не пойду на выборы17%
Всегда голосую за оппозицию17%
Верю в «Единую Россию» и голосую только за ее кандидата10%
Никогда3%
Старт: Wed, 30 Aug 2017 21:45:16.
Опрошено: 29.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время