> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Fri, 25 May 2018 21:25:36 Дождь помешал в срок полностью завершить работы по реконструкции памятника пограничникам в Петропавловске
Fri, 25 May 2018 21:09:21 На Камчатке суд удовлетворил 18 из 32 исков обманутых вкладчиков «Восточного Фонда Сбережений»
Fri, 25 May 2018 21:01:51 За дикриминацию инвалида кафе "УЮТ" в Елизово грозит до 100 000 рублей штрафа
Fri, 25 May 2018 13:45:34 Мониторинг селевых потоков с беспилотников провели спасатели МЧС в районе дачных участков в Елизовском районе
Fri, 25 May 2018 12:38:39 "Шамса": пожарная безопасность – общая ответственность
Thu, 24 May 2018 21:29:20 В центре Петропавловска на общегородской «последний звонок» собрались несколько тысяч выпускников
Thu, 24 May 2018 14:58:35 Благотворительная акция ветеранам всех войн «Красная гвоздика» стартовала на Камчатке
Thu, 24 May 2018 14:09:10 26 мая – день добрых акций БФ "Спаси жизнь" в Петропавловске
Thu, 24 May 2018 12:32:47 Андрей Лиманов: «Наша цель – привлечь внимание к сложной обстановке на дорогах»
Wed, 23 May 2018 15:52:55 Судебные приставы не дали уехавшему с Камчатки должнику забыть 60-ти тысячный долг и отыскали его через соцсети в Ленинградской области
Wed, 23 May 2018 15:36:10 Двое камчатских школьников - победителей акции «Наши герои» отправятся в «Артек»
Wed, 23 May 2018 14:07:18 Маленькой Даше Перегинец срочно нужна помощь!
Wed, 23 May 2018 10:44:17 Танцевальным флешмобом привлекли внимание к безопасности детей на Камчатке
Tue, 22 May 2018 14:32:14 МЧС: сотрудники ТЦ "Агротек" на Северо-Востоке успешно справились с учебным пожаром - магазин соответствует всем требованиям пожарной безопасности
Tue, 22 May 2018 13:12:05 За полтора месяца на Камчатке на противопожарную безопасность проверили 150 объектов
Tue, 22 May 2018 13:06:18 Студент с Камчатки попал в число награжденных Всероссийского конкурса молодёжных исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего»
Tue, 22 May 2018 13:01:44 Общегородскую линейку выпускников проведут 24 мая на площади в центре Петропавловска
Mon, 21 May 2018 16:02:56 На отсутствие видеорегистраторов в машинах "Скорой помощи" обратила внимание Елизовская прокуратура
Mon, 21 May 2018 15:34:35 На Камчатке из 281 обследованных за два дня выявили одного инфицированного ВИЧ
Mon, 21 May 2018 14:54:37 Профсоюзы зазывают в свои ряды молодежь Камчатки на тренингах и правовых играх
Mon, 21 May 2018 14:12:05 Первые итоги работы по партийному проекту «Крепкая семья» в 2018 году подвели на Камчатке
Mon, 21 May 2018 13:56:52 Судебные приставы находят новые кадры на «Молодежной карьерной бирже-2018»
Fri, 18 May 2018 22:54:24 На Камчатке полицейские прошлись по предприятиям для выявления незаконного использования труда детей и подростков
Fri, 18 May 2018 15:53:18 Известные артисты Антон и Виктория Макарские приняли участие в круглом столе, посвященном вопросам семьи и детства в правительстве Камчатки
Fri, 18 May 2018 14:47:57 Идею заложить Аллею Дружбы национальностей обсуждали сегодня в мэрии Петропавловска
Thu, 17 May 2018 21:47:33 Власти Петропавловска закрыли для посещения Никольскую сопку - на входе установили шлагбаум со знаками
Wed, 16 May 2018 22:19:50 Юбилейная выездная бригада медиков посетит 10 отдаленных поселков Корякии
Группа компаний Шамса





Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
Скоро26%
когда выйду на пенсию23%
улечу в ближайший год-два21%
когда появится возможность8%
не от меня это зависит8%
Никогда8%
только на время отпуска7%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 301.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время