> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Thu, 25 May 2017 19:38:47 В Авачинской бухте "устраняли" разлив 40 тонн нефтепродуктов
Tue, 23 May 2017 10:58:50 С 23 мая в школах Камчатки начинается череда «Последних звонков» для выпускников
Mon, 22 May 2017 20:29:27 Голландия заставила бизнесмена вспомнить, что у него есть ребенок на Камчатке
Mon, 22 May 2017 15:30:57 Немеркнущий образ Победы глазами детей
Mon, 22 May 2017 14:59:49 На Камчатке определены победители патриотического проекта партии «Единая Россия» - «Народная память о Великой войне»
Mon, 22 May 2017 14:33:11 Жители Камчатки пополнили Регистр против рака в ходе акции «Сделай первый шаг – спаси жизнь»
Mon, 22 May 2017 14:27:35 Осторожно, «Фруктовый сад»: после химического ожога у ребенка, Роспотребнадзор изымает из оборота партию популярного нектара
Mon, 22 May 2017 11:47:05 На площадке компании "Русский двор" соревновались лучшие бетонщики края
Fri, 19 May 2017 12:24:45 "Мода, молодость, весна"
Fri, 19 May 2017 12:20:51 Власти Петропавловска рассказали жителям БАМа о бюджете, благоустройстве и вывозе мусора
Fri, 19 May 2017 11:21:42 Курсантов КамчатГТУ поблагодарили за участие в военном параде
Thu, 18 May 2017 22:34:01 Бойцы МЧС на время переквалифицировались в тимуровцев
Wed, 17 May 2017 15:43:57 «Чистый лес – территория без огня»: на Камчатке лесные субботники будут осуществляться силами МЧС и общественности
Wed, 17 May 2017 15:11:21 Знакменитые артисты Антон и Виктория Макарские посетили Елизовский дом-интернат
Tue, 16 May 2017 15:24:45 ОВОП и новый коттедж для медперсонала показали губернатору в селе Хаилино
Tue, 16 May 2017 11:26:09 Фото должников-алиментщиков выставят на всеобщее обозрение
Mon, 15 May 2017 17:23:04 Технику, спутниковые телефоны, хлебопечи, игровые установки, спортивные тренажеры и костюмы для детей везут в Корякию депутаты Заксобрания
Fri, 12 May 2017 16:06:35 У полицейских Камчатки началось лето
Wed, 10 May 2017 15:01:34 В строительный и дорожно-строительный студотряды набирают молодёжь Камчатки, 10 бойцов отправят ремонтировать подлодки ТОФ
Wed, 10 May 2017 14:29:35 Соцгарантии для бомжей и безродных: суд обязал власти Мильковского района открыть районное похоронное бюро
Tue, 09 May 2017 15:52:02 На Камчатке отмечают 72-ю годовщину Великой Победы
Tue, 09 May 2017 12:37:52 Депутат Заксобрания Евгений Новоселов поздравил ветеранов с Днём Победы
Fri, 05 May 2017 20:48:58 Учеников и учителей 30-й школы поблагодарили за участие в патриотической акции «Единой России»
Fri, 05 May 2017 14:20:28 Праздник со слезами на глазах: в Елизово 72-ю годовщину Великой Победы отпразднуют с широким размахом(ПРОГРАММА)
Thu, 04 May 2017 13:17:28 Камчатскиен врачи не смогли ничего сделать для школьницы, впавшей в кому - ребенка отправили на лечение в Санкт-Петербург
Thu, 04 May 2017 11:49:59 Краевой суд отказался снизить 150-тысячный штраф ГБУЗ «Камчатская краевая детская инфекционная больница» за нарушение требований пожарной безопасности
Wed, 03 May 2017 17:23:15 В поселке Ключи капитально отремонтируют Центр досуга и культуры
Группа компаний Шамса







Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение66%
Вредные привычки15%
Отсутствие денег на лекарства11%
Плохая экология4%
Ничего не угрожает3%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 157.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время