> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Mon, 20 Aug 2018 21:18:51 «Внимание – дети!»: с 21 августа на дорогах Камчатки стартует месячник профилактики
Mon, 20 Aug 2018 16:31:08 Благоустройство Петропавловска продолжится силами зеков двух исправительных колоний Камчатки
Mon, 20 Aug 2018 16:01:13 Дверие к полиции замерили на улицах Елизово
Sun, 19 Aug 2018 17:00:52 На Камчатке пройдет правовой семинар для коренных народов края
Fri, 17 Aug 2018 21:10:53 Загородный отдых детей под народным контролем
Thu, 16 Aug 2018 21:01:05 Без Honda CR-V рискует остаться жительница Петропавловска за то, что не платит по долгам
Thu, 16 Aug 2018 13:18:05 Резидент ТОР «Камчатка» залил фундаменты под новые корпуса ДОЛ "Волна"
Thu, 16 Aug 2018 12:11:41 УФСИН: В результате пересчёта срока приговора по новому закону о зачете времени в СИЗО на Камчатке вышел на свободу первый гражданин
Thu, 16 Aug 2018 11:45:05 Разооруженный елизовачанин не получил вознаграждение, пока не обратился в прокуратуру
Thu, 16 Aug 2018 11:41:46 За несчастный случай с ребенком суд оштрафовал заведующую детсадом "Малыш" на 10 тысяч рублей
Wed, 15 Aug 2018 16:34:37 В День вулкана дорожная полиция будет проверять всех водителей на состояние а/о
Wed, 15 Aug 2018 15:02:11 На большое совещание по образованию 21 августа соберутся около 300 педагогов с Камчатки
Wed, 15 Aug 2018 14:38:14 Потерявшие документы из-за ЧС смогут восстановить их без оплаты госпошлины
Tue, 14 Aug 2018 21:49:10 Чиновников уличили в том, что они нарушили права трудоустроенных ими же школьников
Tue, 14 Aug 2018 12:16:42 Много шума из ничего: за нарушение тишины и покоя 117 физических и юридических лиц заплатили административные штрафы
Mon, 13 Aug 2018 15:35:45 Спецоперацию «Водоисточник» провели в МЧС - 15% источников признаны непригодными для борьбы с огнем
Mon, 13 Aug 2018 12:55:33 «Безопасные дороги»: жители Петропавловска назвали волонтёрам основные причины нарушения правил дорожного движения пешеходами
Mon, 13 Aug 2018 11:05:49 Прокуратура поддержала в суде иск о восстановлении на работе слесаря, уволенного «по собственному желанию»
Fri, 10 Aug 2018 13:14:55 40 часов обязательных работ присудил суд отцу-неплательщику алиментов
Fri, 10 Aug 2018 12:02:49 Камчатка получит паспорт по борьбе с онкологией
Thu, 09 Aug 2018 16:13:23 Мэрию Петропавловска привлекли к отвественности из-за нарушений требований по борьбе с членистоногими
Thu, 09 Aug 2018 15:26:17 За антисанитарию на 80 суток закрыли столовую Камчатского педколеджда
Thu, 09 Aug 2018 12:09:54 О необходимости диспанснеризации говорили представители медучреждений и страховых компаний Камчатки
Wed, 08 Aug 2018 17:23:36 Бытовую технику и автомобиль арестовали у жительницы Петропавловска за долги по коммуналке и кредиту
Wed, 08 Aug 2018 15:15:34 Электронную площадку по сбору предложений на тему пенсионной реформу предложили открыть на Камчатке
Wed, 08 Aug 2018 12:40:05 На Камчатке улучшат материально-техническую базу системы среднего профессионального образования
Tue, 07 Aug 2018 13:19:13 Больше всего первоклашек в Петропавловске записались в школу № 42
Группа компаний Шамса






Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
улечу в ближайший год-два26%
Скоро22%
когда выйду на пенсию20%
когда появится возможность13%
Никогда7%
только на время отпуска7%
не от меня это зависит7%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 364.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время