> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Новости Владивостока, новости Приморского края, 
новости Дальнего Востока, Региональное информационное агентство PrimaMedia, 
Новости дня, новости спорта, криминальные и экономические новости, 
происшествия, региональная экономика и политика, современное общество, лента 
новостей, Владивосток, погода
Последние новости раздела:
Mon, 23 Jan 2017 13:46:39 Автоледи, насмерть сбившая мать двоих детей, теперь будет содержать их до совершеннолетия
Mon, 23 Jan 2017 12:01:57 Дрон МЧС искал попавших под лавину людей
Fri, 20 Jan 2017 07:08:56 12 россиянам розыгрыши Гослото принесли статус миллионеров
Thu, 19 Jan 2017 13:59:43 По итогам работы в 2016 году, власти Камчатки отметили лучших сотрудников УМВД
Thu, 19 Jan 2017 11:27:51 Меценатов и волонтёров наградили за участие в социально-значимых проектах "Единой России"
Wed, 18 Jan 2017 22:46:31 В центре Петропавловска установили палатки для обогрева верующих, которые примут участие в Крещенских купаниях
Wed, 18 Jan 2017 19:40:31 До 30 января ушли на карантин старшеклассники школы № 4 Петропавловска
Wed, 18 Jan 2017 13:08:27 Спускаться из вертолета без парашюта учились камчатские спасатели
Wed, 18 Jan 2017 12:22:46 В Камчатском крае стартовал традиционный историко-литературный конкурс
Wed, 18 Jan 2017 12:13:01 Социальное такси появилось в посёлке Усть-Большерецк
Wed, 18 Jan 2017 11:56:28 Роспотребнадзор запретил купаться в местах , где люди привыкли окунаться в Крещение
Tue, 17 Jan 2017 22:28:51 Единороссы Камчатки благодарят неравнодушных земляков, готовых прийти на помощь
Tue, 17 Jan 2017 12:40:21 Спасатели ГИМС будут обеспечивать безопасность купающихся в Крещение по всей Камчатке
Mon, 16 Jan 2017 21:33:09 Грипп и ОРВИ косит взрослое население Камчатки: эпидпорог превышен на во многих районах полуострова
Mon, 16 Jan 2017 20:47:42 Чтобы безопасно купаться в Крещение, нужно знать ОСНОВНЫ ПРАВИЛА
Mon, 16 Jan 2017 20:02:39 Новогодние итоги в холдинге «Шамса»
Mon, 16 Jan 2017 19:57:14 Певец страны Уйкоаль
Sat, 14 Jan 2017 15:44:28 «Единая Россия» призывают пенсионеров быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы при единовременной выплате 5 000 рублей
Fri, 13 Jan 2017 16:50:47 Следственному комитету - 6 лет!
Thu, 12 Jan 2017 13:07:59 22 тысячи заявлений подали в мэрию жители Петропавловска, почти 700 человек принято лично Главой администрации на приеме в 2016 году
Wed, 11 Jan 2017 15:57:22 Камчатские депутаты поддержали проект федерального закона о запрете продажи вейпов детям
Wed, 11 Jan 2017 15:47:08 Палана отметила Новый год гуляниями и посиделками
Tue, 10 Jan 2017 11:53:12 В Петропавловске из-за пурги и гриппа каникулы у школьников продлены до конца недели
Группа компаний Шамса



Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение62%
Вредные привычки16%
Отсутствие денег на лекарства12%
Плохая экология6%
Ничего не угрожает4%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 105.

Заказать пиццу в москве с бесплатной доставкой здесь еще больше.






Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время