> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Новости Владивостока, новости Приморского края, 
новости Дальнего Востока, Региональное информационное агентство PrimaMedia, 
Новости дня, новости спорта, криминальные и экономические новости, 
происшествия, региональная экономика и политика, современное общество, лента 
новостей, Владивосток, погода
Последние новости раздела:
Fri, 24 Feb 2017 18:14:08 Во второй день «берингийских» выходных мастера народных промыслов полуострова представили публике «мягкое золото» Камчатки
Tue, 21 Feb 2017 14:00:45 На Камчатке стартовал новый патриотический проект «Народная память о Великой войне»
Tue, 21 Feb 2017 10:52:11 Экскурсию в Камчатский ОМОН организовали для школьников депутаты Рашид Шамоян и Константин Чеботарев
Mon, 20 Feb 2017 18:40:38 Благотворительный фонд "Спаси жизнь" начал сбор средств для новой подопечной - внезапно оглохшей малышке из Елизово
Mon, 20 Feb 2017 18:35:18 «Радуга добрых дел»: в 7-ом округе к ежегодному марафону присоединились специалисты «Центра здоровой стопы» и депутат Константин Чеботарев
Mon, 20 Feb 2017 18:20:31 Елизовские молодогвардейцы чтят память героев-земляков
Mon, 20 Feb 2017 12:34:08 За рассадник вредных насекомых и нарушения СанПиНов заведующую детсадом оштрафовали, а пять сотрудников наказали дисциплинарно
Fri, 17 Feb 2017 22:29:58 Александр Сидоренко: криминогенная обстановка на Камчатке стабильная и контролируемая
Fri, 17 Feb 2017 20:36:47 «Кто воевал, тот ценит мир вдвойне»: о всех школах 7-го округа провели «Уроки Мужества»
Fri, 17 Feb 2017 15:37:17 Жители Манил рассказали представителю СКР о нарушениях в сфере оказания медицинской помощи
Fri, 17 Feb 2017 15:24:49 Редкое издание о Корякии 1934 года переиздали ограниченным тиражом
Fri, 17 Feb 2017 12:20:12 Первоклассники Петропавловска возвращаются за парты после промежуточных каникул
Thu, 16 Feb 2017 15:32:11 В новом 20-дневном меню, разработанном для детских садов Петропавловска, будут использовать более 110 наименований продуктов
Thu, 16 Feb 2017 15:08:08 Краевые власти отправляют общественную комиссию с журналистами, чтобы на месте проверить ситуацию в медотделении села Манилы
Thu, 16 Feb 2017 13:34:34 На портале gosuslugi41.ru теперь можно записаться на прием к врачу в 14 медучреждений и даже в роддом
Wed, 15 Feb 2017 15:07:07 «Книжкин дом» открывается в новом здании на 4 км 16 февраля
Wed, 15 Feb 2017 12:26:48 "Якорек" уже не тот - из-за ветхости здания детский сад на КП перестает принимать малышей
Wed, 15 Feb 2017 11:45:01 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка
Tue, 14 Feb 2017 19:58:17 12 участников ежегодного партийного конкурса «Год учителя закончился, век учителя настал!» вышли в финал
Tue, 14 Feb 2017 12:12:22 Официально нигде не работающий бизнесмен выплатил своей дочери 4 миллиона рублей алиментов
Mon, 13 Feb 2017 17:06:26 Валерий Раенко: Необходимо разработать программу по модернизации и укреплению материально-технической базы сельских домов культуры в крае
Mon, 13 Feb 2017 13:35:56 Вечер "Современная поэзия глазами молодых поэтов" состоялся в «Лимонаде»
Mon, 13 Feb 2017 12:20:39 Сборник лирики о войне «Первая награда» выпустила ветеран Валентина Жданова
Mon, 13 Feb 2017 11:11:33 На месте пустующих баннеров на улицах Петропавловске появится социальная реклама
Fri, 10 Feb 2017 11:39:57 Ирина Яровая внесла законопроект повышающий ответственность за распространение наркотиков в воинских частях
Fri, 10 Feb 2017 11:34:44 В Петропавловске первоклассники уйдут на дополнительные каникулы
Fri, 10 Feb 2017 11:32:10 Молодогвардейцы приняли участие в акции «Ангел надежды» для подопечных БФ "Спаси жизнь"
Группа компаний Шамса



Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение62%
Вредные привычки18%
Отсутствие денег на лекарства12%
Плохая экология5%
Ничего не угрожает3%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 124.

Заказать пиццу в москве с бесплатной доставкой здесь еще больше.






Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время