> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Tue, 20 Feb 2018 13:06:38 Благотоврительную ярмарку блинов в пользу подопечных фонда "Спаси жизнь" провели в центре образования «Эврика»
Tue, 20 Feb 2018 12:31:18 В 7-ом избирательном округе Петропавловска при поддержке депутата Рашида Шамояна завершился очередной Марафон добрых дел
Mon, 19 Feb 2018 17:18:13 Победителя конкурса учителей на Камчатке назовут 1 марта
Mon, 19 Feb 2018 14:25:04 Фольклорно–этнографическая экспедиция отправляется в Быстринский район Камчатки
Mon, 19 Feb 2018 14:13:25 В ФОКе «Звездный» состоялся финал смотра строя и песни среди дошкольников Петропавловска
Mon, 19 Feb 2018 12:28:56 Как обезопасить себя и детей на дорогах
Thu, 15 Feb 2018 19:20:01 Спецборт для оказания экстренной медицинской помощи прибыл на Камчатку
Thu, 15 Feb 2018 11:57:52 Около 17 литров крови сдали доноры Камчатки в День всех влюбленных
Wed, 14 Feb 2018 16:58:40 Герои нашего времени: участники боевых действий в Афганстане и Сирии проведут уроки мужества в школах Петропавловска, посвященных Дню защитника Отечества
Tue, 13 Feb 2018 14:05:26 Единственный специалист по уникальному методу лечения детей - Войта-терапии, начала прием в полклинике № 1
Mon, 12 Feb 2018 18:39:56 Многодетную семью руководителя УМВД Юрия Завьялова отметили медалью ордена «Родительская слава»
Mon, 12 Feb 2018 13:34:18 «Открытый урок с министром» : Дмитрий Коростелев провёл встречу для школьников Петропавловска
Mon, 12 Feb 2018 13:29:36 Два детских сада открылись в Петропавловске после ремонта
Fri, 09 Feb 2018 11:59:58 Власти поздравили жительницу Камчатки, которой первой в крае назначили новую выплату по рождению первенца - 21 124 рубля
Thu, 08 Feb 2018 17:14:06 Заключительный этап партийного конкурса педагогов выявит абсолютного победителя
Thu, 08 Feb 2018 15:59:25 За полтора года планируют власти возвести новую школу в Елизово
Thu, 08 Feb 2018 13:48:08 Легкий спуск с вертолета на 50 метров отработали спасатели МЧС на Камчатке
Thu, 08 Feb 2018 12:35:57 Спели и помогли – в Петропавловске отметили Всемирный день борьбы против рака благотворительным караоке-баттлом
Wed, 07 Feb 2018 19:21:09 Первоклассникам раздали светоотражающие браслеты
Wed, 07 Feb 2018 12:05:34 В больницу №1 Петропавловска поступили шесть кардиомониторов,отслеживающих жизненно важные функции пацентов
Mon, 05 Feb 2018 13:10:40 В Елизовском районе прошла игра, посвященная 75-ой годовщине Победы в Сталинградской битве
Mon, 05 Feb 2018 12:18:26 В рамках работы партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в 2018 году будет модернизировано более 2000 домов культуры
Sat, 03 Feb 2018 05:53:03 ЦДМ на Лубянке пригласил в гости дуэт видеоблогеров
Wed, 31 Jan 2018 17:14:39 Депутаты Гордумы нагрянули с проверкой в пивбар Завойко, прославившийся в соцсетях после драки
Mon, 29 Jan 2018 14:07:07 На Камчатке фонд «Спаси жизнь» в 2017 году помог в лечении 46 детям на 4,4 млн.рублей
Fri, 26 Jan 2018 12:48:49 Благодарственные письма за участие в новогодних проектах партии были вручены камчатским предпринимателям и волонтерам
Wed, 24 Jan 2018 15:38:52 Рождественские посиделки с концертом и колядками прошли в детском саду 7-го округа Петропавловска
Группа компаний Шамса





Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
когда выйду на пенсию28%
Скоро23%
не от меня это зависит11%
Никогда9%
улечу в ближайший год-два9%
когда появится возможность9%
только на время отпуска9%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 222.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время