> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Новости Владивостока, новости Приморского края, 
новости Дальнего Востока, Региональное информационное агентство PrimaMedia, 
Новости дня, новости спорта, криминальные и экономические новости, 
происшествия, региональная экономика и политика, современное общество, лента 
новостей, Владивосток, погода
Последние новости раздела:
Mon, 27 Mar 2017 13:51:32 Георгий Ильин: в Единый день оказания юридической помощи на Камчатке бесплатные консультации получили все, кто обратился
Fri, 24 Mar 2017 11:15:04 Уникальный МРТ-аппарат приобрели власти для онкодиспенсера
Thu, 23 Mar 2017 11:07:40 За 5 лет число многодетных семей на Камчатке выросло вдвое
Wed, 22 Mar 2017 14:18:39 Невозможность накормить детей толкает женщин на суицид – на Камчатке активисты бьют тревогу и собирают продукты детям
Wed, 22 Mar 2017 12:38:37 Награда нашла героя
Tue, 21 Mar 2017 15:21:14 На фестивале "Мини Мисс и Мистер России 2017" Камчатку будет представлять Кристина Деревянко
Mon, 20 Mar 2017 13:52:21 Для свадебного фестиваля в Лофте отобрали лучшие фотоработы на эту тему
Mon, 20 Mar 2017 11:57:22 «Книжный десант» известных детских писателей из Москвы высадится на Камчатке в новой библиотеке
Fri, 17 Mar 2017 13:11:53 Спиленные лестницы, забитые окна и двери не мешают всем желающим проникать в заброшенное здание на 5 км
Fri, 17 Mar 2017 13:05:14 На Камчатке названы имена победителей регионального этапа Олимпиады по истории российского предпринимательства
Thu, 16 Mar 2017 18:29:36 Юристы Камчатки выходят на «субботник»: получить бесплатную юридическую помощь можно будет 24 марта
Wed, 15 Mar 2017 11:41:54 В Палане «рекордсменом» стал лихач , который нарушил ПДД 65 раз на общую сумму более 40 000 рублей
Tue, 14 Mar 2017 19:25:57 28 млн. рублей потратили на реализацию 178 депутатских наказов, пришедших от жителей Камчатки
Tue, 14 Mar 2017 19:16:54 Валерий Раенко предлагает общественникам активно включаться в реализацию партийных проектов на Камчатке
Tue, 14 Mar 2017 14:00:35 Третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на Камчатке отметят фестивалем
Mon, 13 Mar 2017 20:30:57 Ирина Яровая предложила учить школьникам противостоять киберугрозам
Mon, 13 Mar 2017 20:26:15 Роман Полыга вручил девушке-инвалиду с редким генетически заболеванием нетбук, необходимый для дистанционного обучения
Mon, 13 Mar 2017 20:19:40 В 7-ом округе общественный совет распределял бюджетные средства, предназначенные на наказы избирателей
Mon, 13 Mar 2017 11:17:58 «Единая Россия» предлагает проводить общественные обсуждения при оптимизации школ в регионах
Fri, 10 Mar 2017 12:52:54 Угроза большого штрафа не остановил продавца от продажи спортного школьнику
Mon, 06 Mar 2017 22:34:20 Южнокрейская сторона подтвердила участие в проекте строительства Камчатской краевой больницы
Mon, 06 Mar 2017 11:34:45 Чтобы арестовать автомобиль должника, судебный пристав прикинулся потенциальным покупателем INFINITI FX 35
Thu, 02 Mar 2017 13:51:32 На Камчатке главный приз партийного конкурса педагогов присуждён воспитателю из поселка Вулканный
Thu, 02 Mar 2017 13:27:05 Под угрозой лишиться прав, «рекордсмен» погасил все свои 98 штрафов ГИБДД
Wed, 01 Mar 2017 14:15:16 Только цифры: в 2016 году на Камчатке зафиксирован рост разбоев, краж и угонов и уменьшение числа убийств и изнасилований
Wed, 01 Mar 2017 13:02:18 Профессиональный водитель, прикрываясь ребенком, заставил судебных приставов вернуть ему права
Tue, 28 Feb 2017 13:49:58 SOS! Приюту для собак "ОСТРОВ НАДЕЖДЫ" срочно нужна помощь!
Группа компаний Шамса



Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение65%
Вредные привычки16%
Отсутствие денег на лекарства11%
Плохая экология5%
Ничего не угрожает3%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 141.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время