> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

Группа в Facebook: Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Рыба и экология: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: ЗОЖ-красота-йога:



 

На Камчатке разоблачено «криминальное трио», которое через подставные компании обналичило свыше 600 млн. рублей

Tue, 05 Nov 2013 15:08:00
Пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств. Раскрыть криминальную кэш-сеть удалось на Камчатке совместными усилиями сотрудников ГУ МВД России по ДФО и краевой полиции.
Уже установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность.

Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали.

Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, следственной частью в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Fri, 16 Oct 2020 21:36:06 Следователи выясняют обстоятельства загадочной гибели жителя села на Камчатке
Fri, 16 Oct 2020 21:34:08 Коронавирус и политическое закулисье решит судьбу ЕВРО-2020
Tue, 13 Oct 2020 15:28:14 Назван способ защиты от нового вида мошенничества
Thu, 08 Oct 2020 05:10:21 Очевидец рассказал о пожаре в воинской части под Рязанью
Thu, 24 Sep 2020 15:20:49 На и.о. министра здравоохранения региона напали на Камчатке
Mon, 07 Sep 2020 16:07:00 На Камчатке вынесен приговор за убийство женщины в Вилючинске
Wed, 19 Aug 2020 23:52:14 Врач рассказал о здоровье Ефремова после его появления в суде
Thu, 13 Aug 2020 00:18:46 В ЛДПР оценили слова нефтекамской чиновницы о "россиянах-нахлебниках"
Wed, 12 Aug 2020 22:23:18 Гибель подлодки "Курск": 20 лет спустя
Wed, 12 Aug 2020 18:02:46 Корреспондент Sputnik Беларусь: на меня набросились трое омоновцев
Wed, 29 Jul 2020 00:46:23 На Камчатке следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в спецприемнике
Wed, 22 Jul 2020 17:28:34 В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы села Тигиль
Mon, 20 Jul 2020 16:14:21 На Камчатке инспектором Кроноцкого заповедника может стать украинец
Thu, 16 Jul 2020 23:14:19 Данные о передачи Сафроновым материалов спецслужбам Чехии ФСБ получила от генерала СВР
Thu, 09 Jul 2020 16:30:29 Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала выложил Следственный комитет
Thu, 09 Jul 2020 15:56:01 На Камчатке перевернулся "Урал", пострадали 3 пассажира
Tue, 30 Jun 2020 23:19:12 На Камчатке завершено расследование убийства женщины, совершенное в 2017 году
Tue, 30 Jun 2020 23:16:11 На Камчатке подготовлен к изданию буклет по медвежьей безопасности
Mon, 29 Jun 2020 23:45:09 В Камчатском крае судят браконберов,державших на квартире 22 кречетов
Mon, 29 Jun 2020 23:39:08 Более 100 граммов сильнодействующего вещества изъяла Камчатская таможня
Sat, 27 Jun 2020 22:11:20 Число погибших от ударов молний в Индии возросло до 130
Thu, 18 Jun 2020 07:48:24 Павел Кудрявцев возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ
Thu, 18 Jun 2020 07:14:06 Всероссийский уровень: Центр подготовки туристских кадров может появится на Камчатке
Thu, 18 Jun 2020 07:10:49 Из-за пожаров на Камчатке объявили режим ЧС
Mon, 15 Jun 2020 16:24:19 На Камчатке браконьер напал с палкой на сотрудников Рыбнадзора
Mon, 15 Jun 2020 03:16:17 На Камчатке застрелили медведя, убившего рыбака
Wed, 10 Jun 2020 21:47:06 Шестикилометровый столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке





Информация о сайте


Голосование
Кого нужно наказывать за Fake News и неуважение к власти?
никого не наказывать80%
журналистов и блогеров11%
чиновников5%
всех подряд3%
граждан1%
Старт: Mon, 11 Mar 2019 19:06:06.
Опрошено: 88.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity