> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

На Камчатке разоблачено «криминальное трио», которое через подставные компании обналичило свыше 600 млн. рублей

Tue, 05 Nov 2013 15:08:00
Пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств. Раскрыть криминальную кэш-сеть удалось на Камчатке совместными усилиями сотрудников ГУ МВД России по ДФО и краевой полиции.
Уже установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность.

Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали.

Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, следственной частью в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Новости Владивостока, новости Приморского края, 
новости Дальнего Востока, Региональное информационное агентство PrimaMedia, 
Новости дня, новости спорта, криминальные и экономические новости, 
происшествия, региональная экономика и политика, современное общество, лента 
новостей, Владивосток, погода
Последние новости раздела:
Fri, 09 Dec 2016 17:39:10 Егор Портнягин будет находится под домашним арестом до 5 января 2017 года
Fri, 09 Dec 2016 13:17:07 Из-за циклона жители села Седанка Тигильского района остались без света
Fri, 09 Dec 2016 12:23:48 Лавинная опасность в горах будет сохраняться до 10 декабря
Fri, 09 Dec 2016 12:14:13 В Елизово играли не долго…
Fri, 09 Dec 2016 11:55:26 В Елизово пьяный безработный расправился со своим собутыльником, который попытался украсть планшет
Fri, 09 Dec 2016 11:50:09 «У вас проблемы с переводом пенсии»: мошенники придумывают новые методы обмана граждан
Thu, 08 Dec 2016 19:25:53 Виталий Иваненко о некачественной снегоочистке: город просто так платить не будет!
Thu, 08 Dec 2016 18:41:44 И снова пожилой человек перевел все свои сбережения звонившему «сыну»…
Thu, 08 Dec 2016 18:20:20 Церковными ворами оказалась супружеская пара, которая «потрошила» ящики для пожертвований на глазах у детей (ВИДЕО)
Thu, 08 Dec 2016 12:33:28 В МЧС знают о выходе к людям медведя-шатуна вблизи микрорайона Рыбачий в Вилючинске
Thu, 08 Dec 2016 11:29:32 С помощью гидравлики пришлось освобождать девушку из покорёженного в результате ДТП авто на паратунской трассе
Thu, 08 Dec 2016 11:13:12 Ночное патрулирование дорог организовали спасатели МЧС, чтобы помочь не справившимся с управлением автолюбителям
Wed, 07 Dec 2016 20:04:52 На западном побережье Камчатки из-за шторма ожидается переливание песчаных кос морской водой
Wed, 07 Dec 2016 14:19:22 Один пенсионер перевел 115 000 рублей , пообщавшись с «сыном», а второй лишился 50 000 после разговора с «заместителем начальника службы безопасности банка»
Wed, 07 Dec 2016 13:20:46 За сломанный нос гвардейца в баре «Хэратс» жителю Петропавловска грозит от 5 до 10 лет колонии
Wed, 07 Dec 2016 13:15:16 64 000 рублей взятки получил сотрудник УФСИН за пронос мобильника в СИЗО
Wed, 07 Dec 2016 12:14:17 Мошенника высокого класса, обманувшего несколько предприятий, закрыли в СИЗО до суда
Wed, 07 Dec 2016 12:02:15 Дорожная хроника Камчатки: автоледи не справилась с управлением и "собрала" на узкой трассе три соседние авто
Tue, 06 Dec 2016 21:25:00 Мобильные мошенники из Приморья, Приамурья и Краснодарского края обманули жителей Камчатки более чем на 100 000 рублей
Tue, 06 Dec 2016 21:10:09 И снова циклон: атмосферный вихрь будет портить погоду на Камчатке вплоть до 9 декабря
Tue, 06 Dec 2016 16:56:27 Двое жителей Вилючинска отправятся под суд за организацию азартных игр через Интернет
Tue, 06 Dec 2016 12:50:53 ПФР: «Не показывайте незнакомцам свои документы!»
Tue, 06 Dec 2016 12:26:58 За растрату 800 000 рублей суд приговорил директора аптеки в Усть-Камчатске к штрафу в 100 000 рублей
Группа компаний Шамса



Информация о сайте

http://attikarus.ru/ примеры рецептур насыщенных полиэфирных смол.
Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение53%
Вредные привычки21%
Отсутствие денег на лекарства14%
Плохая экология8%
Ничего не угрожает4%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 73.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время