> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

На Камчатке разоблачено «криминальное трио», которое через подставные компании обналичило свыше 600 млн. рублей

Tue, 05 Nov 2013 15:08:00
Пресечена преступная деятельность группы лиц, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств. Раскрыть криминальную кэш-сеть удалось на Камчатке совместными усилиями сотрудников ГУ МВД России по ДФО и краевой полиции.
Уже установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное «трио», в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность.

Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали.

Таким образом, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, не имея специального разрешения (лицензии) на совершение банковских операций, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 млн. рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, следственной частью в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Thu, 22 Jun 2017 18:21:01 На Камчатке силовики успешно обзвредили условных терорристов, высадившихся в лесу
Thu, 22 Jun 2017 13:00:25 Пожарная опасность повышенного класса сохраняется в Усть-Камчатском, Мильковском и Тигильском районах Камчатки
Thu, 22 Jun 2017 11:38:06 Школьник с Камчатки стал жертвой фейкового Интернет-магазина
Thu, 22 Jun 2017 11:33:47 Дорожная хроника Камчатки
Wed, 21 Jun 2017 16:40:07 Сотрудница УФСИН подозревается в мошенничестве - охранница принесла в бухгалтерию подложные документы
Wed, 21 Jun 2017 16:01:57 Дорожная хроника Камчатки
Wed, 21 Jun 2017 12:44:37 Угрозы цунами для Камчатки в результате землетрясения магнитудой 4,7 в акватории Авачинского залива, нет
Tue, 20 Jun 2017 18:26:02 Повышенная пожарная опасность грозит селу Каменское Пенжинского района Камчатки
Tue, 20 Jun 2017 18:07:53 Поддельные права все больше пользуются популярностью у камчатских водителей-лишенцев
Tue, 20 Jun 2017 17:46:10 МЧСпредупредждает об угрозе паводка в Мильковском районе - из берегов могут выйти реки Камчатка и Амчигача
Tue, 20 Jun 2017 12:22:08 Ацетоном, кипятком и марганцовкой: малыши получили ожоги по недосмотру старших
Tue, 20 Jun 2017 10:35:42 В Усть-Большерецке судебные приставы забрали у браконьера дорогой смартфон в счет погашения ущерба от вылова 19-ти хвостов лосося
Mon, 19 Jun 2017 17:27:34 Ддорожная хроника Камчатки
Mon, 19 Jun 2017 17:21:33 Усть-Камчатск снова засыпало пеплом
Mon, 19 Jun 2017 16:03:02 До 5-ти лет колонии грозит многодетной матери из Елизово, которая родила и положила умирать в холодильник своего пятого ребенка
Mon, 19 Jun 2017 14:30:35 Пострадавшего в детсаду ребенка перевели из реанимации в терапию
Mon, 19 Jun 2017 13:15:28 До 10-ти лет колонии грозит оформившему «управляшку» на умершего горожанина и присвоившему более 4 млн.рублей платежей жильцов
Mon, 19 Jun 2017 12:57:22 В Усть-Большерецке медведь порвал мужчину
Mon, 19 Jun 2017 12:07:38 Мнимые сотрудники МЧС за энную суммую денег на карточку обещают руководителям предприятий не проводить проверки
Mon, 19 Jun 2017 11:58:26 Пожар в Пиначево пока не потушили
Mon, 19 Jun 2017 10:56:15 Пепловое облако от Шивелуча накрыло Усть-Камчатск и приближается к Командорским островам
Mon, 19 Jun 2017 10:52:41 Природный пожар в Пенжинском районе потушили с вертолета, в Пиначево возгорание не могут потушить в трудонодоступном месте
Sat, 17 Jun 2017 22:23:05 Ключевская сопка отстрелялась сегодня
Sat, 17 Jun 2017 12:36:48 На вулкане Шивелуч зарегистрирован второй пепловый выброс
Fri, 16 Jun 2017 23:23:10 Школьник-извращенец за совершение особо тяжкого преступления получил всего год воспитательной колонии
Fri, 16 Jun 2017 23:07:32 СКР: возбуждено уголовное дело по факту оказания работниками детсада услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Fri, 16 Jun 2017 16:09:33 Природный пожар в Пенжинском райне угрожает пастбищу оленей
Группа компаний Шамса







Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение67%
Вредные привычки16%
Отсутствие денег на лекарства11%
Плохая экология4%
Ничего не угрожает2%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 169.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время