Информационное агентство «Мосмонитор» распространило информацию о том, что аудиторская проверка деятельности предприятий Корпорации «Сплав», чьи активы входят в «Холдинг машиностроительных заводов» (ХМЗ), выявила увод из компании по мошенническим схемам более 750 миллионов рублей. Издание отмечает, ссылаясь на источники в ХМЗ, что эти средства были выведены только за один 4-й квартал 2011 года. В схеме использовались фирмы-однодневки подконтрольные, предположительно, украинскому олигарху, президенту футбольного клуба «Кривбасс» Александру Лившицу.
Ранее, в феврале Управление МВД России по Новгородской области заявило в пресс-релизе, что предотвратило рейдерский захват ХМЗ. Наиболее ценным активом холдинга -– «Корпорацией «Сплав» и заводом «Контур», при поддержке Александра Лившица пытался завладеть российский криминальный авторитет Андрей Петровский.
По данным правоохранительных органов, бизнесмены собирались закрепить за собой 40% акций ХМЗ ради чего прибегли к поддельным документам. Рейдеров удалось остановить, и теперь против Петровского и Лифшица возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Для Андрея Петровского это очередное дело: с декабря 2008 года он находится в федеральном розыске сразу по нескольким статьям – мошенничество, обналичивание денег и вымогательство.
ИА «Мосмонитор» пишет о некоторых подробностях многомиллионной аферы на ХМЗ в конце 2011 года. Так, 300 миллионов рублей были выведены из холдинга посредством фиктивных поставок материалов и основных средств. Еще 200 миллионов рублей предприятие лишилось через многоэтапные схемы перепродажи готовых материалов. Вся прибыль от таких операций оседала у фирм-посредников. Беспроцентные кредиты фирмам-однодневкам (издание приводит список фирм), связанных с Лившицем, облегчили счета ХМЗ еще на 250 миллионов рублей.
:
