> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Банкиры, отмывавшие деньги, ходят под крышей

Thu, 02 Jun 2011 23:35:12
В так называемые «лихие 90-е» всем знакомое понятие «крыша» приобрело совершенно иное звучание. Так теперь стали именовать «покровителей», которые обеспечивали защиту представителям малого и среднего бизнеса. Согласно законам словообразования, возник еще и термин «крышевание»…

Как полагают лингвисты, это понятие перекочевало в преступный мир со сленга профессиональных разведчиков. И неслучайно: именно в начале 90-х годов экс-сотрудники всевозможных спецслужб, оставшись без работы, переквалифицировались в частных охранников. Прежних связей они, разумеется, не теряли, так что в 90-е «гэбистская крыша» была даже круче, чем крыша ментовская. Хотя ментовская – по заслуживающим доверия оценкам – обходилась дешевле. Сегодня «синяя крыша» (сотрудники МВД) и «красная крыша» (сотрудники ФСБ) весьма успешно работают в большом бизнесе. И, как нетрудно догадаться, когда кого-то «крышуют» обе эти структуры, защита у этого «кого-то» поистине непробиваема.

Чтобы не быть голословными, приведем пример.

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин – как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», - которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо – «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах.

Сама схема отмывания не кажется сложной. Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги. Наличка очень ценится в сельском хозяйстве, например, чтобы расплачиваться за «левое» горючее и труд «рабов» - сезонных рабочих. Ценится нал в строительном бизнесе и других отраслях экономики. Но нал должен иметь законное происхождение. А для этого всего-то нужно организовать энное количество фирм-однодневок (пакет регистрационных документов стоит порядка 10 тысяч рублей на каждую), которые заключают прямой договор с упомянутым выше банком. Деньги поступают на счет, а потом обналичиваются. Сам банк с каждой суммы получает свой процент. Собственно, в этом и заключается его интерес. Получается «круговорот денег в природе». Из московских фирм-однодневок поступают миллионы, которые, обратившись в банкноты, возвращаются обратно в Москву. Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах. Это уже называется «выводом капитала». Так вот «Волго-Дон Банк», как установило следствие, всего за несколько месяцев выдал наличными два миллиарда рублей (по некоторым данным, в несколько раз больше), а еще 9 с лишним миллиардов перевел на счета неких болгарских компаний, имеющих один и тот же юридический адрес. Всего в махинациях было задействовано 40 фирм-однодневок и полтора десятка волгоградских филиалов иногородних банков. Следствие считало, что руководство этих филиалов было «в доле» и прекрасно знало, чем занимается «Волго-Дон Банк» и получало со сделок определенный процент. А когда в закромах банков не хватало наличности, ее заказывали в… Центробанке России.

В ходе такого, с позволения сказать, «бизнеса» банк выдавал порой по 200 млн наличными в день. И так вплоть до того момента, когда Центробанк «лавочку» прикрыл и отозвал у банка лицензию. Кстати, как выяснилось, у «Волго-Дон Банка» лицензию уже однажды изымали – в 2002 году, на обслуживание физических лиц. После этого областные структуры потеряли к банку финансовый интерес, он начал переходить из рук в руки и, в конце концов, превратился в «отмывалку», на банковском жаргоне.

Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!.. Но – вышел «пшик». Реальный срок получила только операционистка банка Марина Устинова. Ее непосредственную начальницу Наталью Архипову приговорили к четырем годам с отсрочкой приговора на 14 лет (до достижения очень вовремя родившимся у Натальи ребенком совершеннолетия). Руководство банка, которое не могло не знать о происходящем и, скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка.

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк – ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме. «Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию). Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей. А дальше все по волгоградскому сценарию. «Пешки» сядут, а руководство – выплывет. При этом уничтожены все серверы и дисковые накопители, исчезло кредитное досье, а на счетах банка зависли миллионы камчатских вкладчиков… Все сотрудники филиала на Камчатке получили "волчьи билеты", с которыми уже ни в один банк не устроишься на руководящую должность... Все вклады банка были собраны в Петропавловске - Камчатском, пострадали, как всегда, самые незащищенные слои общества - пенсионеры, муниципальные служащие. Однако ответственность так никто и не понес.

Как такое возможно? Ну вот возможно, и все тут. Но – надо назвать главных действующих лиц. Их всего трое. Первый – Александр Девонин. В «Волго-Дон Банке» он был председателем правления, в «Нашем Банке» - президентом. Второй – Владимир Чебан. В «Нашем Банке» он стал председателем правления… В «Волго-Дон Банке» он постов не занимал, но зато занимался регистрацией тех самых фирм-однодневок. Третий – Игорь Кочубей, который в Волгограде возглавлял службу безопасности, а в Москве стал председателем совета директоров. Кочубей – экс-сотрудник ФСБ и, по некоторым данным, именно он осуществлял прикрытие деятельности и «Волго-Дон Банка», и «Нашего Банка». А кроме того, в совет директоров «Нашего Банка» ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь. Так что крыша у махинаторов как минимум двухцветная…

Как минимум, потому что уровень Кочубея и Жердева – явно не самый высокий в этой пирамиде. Криминал, бизнес и правоохранительные структуры в этой стране переплелись настолько плотно, что, порой, и не различишь, кто какого цвета.

Источник: Информационное агентство "InterRight"


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Новости Владивостока, новости Приморского края, 
новости Дальнего Востока, Региональное информационное агентство PrimaMedia, 
Новости дня, новости спорта, криминальные и экономические новости, 
происшествия, региональная экономика и политика, современное общество, лента 
новостей, Владивосток, погода
Последние новости раздела:
Thu, 19 Jan 2017 17:19:28 Следственный комитет сделал заявление, в связи с расследованием уголовного дела по факту смерти Григоря Ахары
Thu, 19 Jan 2017 15:38:06 В Соболево парень забил сожителя матери-инвалида, за то что тот плохо ухаживал за неподвижной женщиной
Thu, 19 Jan 2017 13:46:38 Автохамка Ульяна Лобанова вышла из числа членов УИК-54 Петропавловска
Thu, 19 Jan 2017 12:31:25 В Елизово будут судить фальсификатора доказательств, у которого не получилось взять на себя функции управляющей компании
Thu, 19 Jan 2017 01:50:41 63 пожарных боролись с огнем во вспыхнувшем здании автосервиса «Тойота Сервис Камчатка»
Wed, 18 Jan 2017 22:27:44 Уголовное дело скандально известного Егора Портнягина довели до суда – вымогателю грозит до четырех лет колонии
Wed, 18 Jan 2017 20:03:20 Гастарбайтер из Башкирии жестоко расправился с приютившим его в Петропавловске пенсионером
Wed, 18 Jan 2017 19:46:37 Букинист обворовал заведующую общежитием в Петропавловске
Wed, 18 Jan 2017 12:37:29 Полицейские задержали мужчину, который расплатился за торт дублями
Tue, 17 Jan 2017 22:04:42 Почти 46, 5 тысяч человек подписали петицию за уголовную ответственность водителю иномарки из-за которого "скорая" не успела спасти парня на Камчатке
Tue, 17 Jan 2017 19:15:47 До трех лет колонию грозит заключенному ИК-6 , который обвинил сотрудников колонии в его избиении
Tue, 17 Jan 2017 17:33:15 Сеть игровых клубов накрыли в Петропавловске и Елизово
Tue, 17 Jan 2017 16:57:30 В селе Апача участковый задержал сельчанина за рулем и под «синтетикой»
Tue, 17 Jan 2017 13:12:29 Жителя Петропавловска «развели» на 26 000 рублей при продаже банных веников
Tue, 17 Jan 2017 13:04:32 Дорожная хроника Камчатки: ребенок пострадал в ДТП в Завойко
Mon, 16 Jan 2017 20:16:23 «Дрифтер», задержанный в сугробе, оказался угонщиком
Mon, 16 Jan 2017 13:10:45 Мошенники не дают расслабится жителям Камчатки
Mon, 16 Jan 2017 13:08:33 За 10 тысяч рублей продал похищенные из роддома норковые шубы житель Петропавловска
Mon, 16 Jan 2017 11:49:38 На Камчатке расстреляют сопку и вулкан
Mon, 16 Jan 2017 11:27:41 Дорожная хроника Камчатки: полицейские ищут водителя внедорожника , сбившего ребенка
Mon, 16 Jan 2017 11:14:25 Камчатгидромет: первый в 2017 году циклон принёс потепление на 10 градусов
Mon, 16 Jan 2017 11:04:03 Пожары-пожары…
Mon, 16 Jan 2017 11:01:23 Краевой Минздрав проводит внутреннюю проверку инцидента со «скорой помощью» на Камчатке
Группа компаний Шамса



Информация о сайте

http://navi-project.ru/ установка тахографов.
Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение63%
Вредные привычки16%
Отсутствие денег на лекарства13%
Плохая экология6%
Ничего не угрожает3%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 104.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время