> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

Группа в Facebook: Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Рыба и экология: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: ЗОЖ-красота-йога:



 

Банкиры, отмывавшие деньги, ходят под крышей

Thu, 02 Jun 2011 23:35:12
В так называемые «лихие 90-е» всем знакомое понятие «крыша» приобрело совершенно иное звучание. Так теперь стали именовать «покровителей», которые обеспечивали защиту представителям малого и среднего бизнеса. Согласно законам словообразования, возник еще и термин «крышевание»…

Как полагают лингвисты, это понятие перекочевало в преступный мир со сленга профессиональных разведчиков. И неслучайно: именно в начале 90-х годов экс-сотрудники всевозможных спецслужб, оставшись без работы, переквалифицировались в частных охранников. Прежних связей они, разумеется, не теряли, так что в 90-е «гэбистская крыша» была даже круче, чем крыша ментовская. Хотя ментовская – по заслуживающим доверия оценкам – обходилась дешевле. Сегодня «синяя крыша» (сотрудники МВД) и «красная крыша» (сотрудники ФСБ) весьма успешно работают в большом бизнесе. И, как нетрудно догадаться, когда кого-то «крышуют» обе эти структуры, защита у этого «кого-то» поистине непробиваема.

Чтобы не быть голословными, приведем пример.

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин – как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», - которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо – «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах.

Сама схема отмывания не кажется сложной. Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги. Наличка очень ценится в сельском хозяйстве, например, чтобы расплачиваться за «левое» горючее и труд «рабов» - сезонных рабочих. Ценится нал в строительном бизнесе и других отраслях экономики. Но нал должен иметь законное происхождение. А для этого всего-то нужно организовать энное количество фирм-однодневок (пакет регистрационных документов стоит порядка 10 тысяч рублей на каждую), которые заключают прямой договор с упомянутым выше банком. Деньги поступают на счет, а потом обналичиваются. Сам банк с каждой суммы получает свой процент. Собственно, в этом и заключается его интерес. Получается «круговорот денег в природе». Из московских фирм-однодневок поступают миллионы, которые, обратившись в банкноты, возвращаются обратно в Москву. Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах. Это уже называется «выводом капитала». Так вот «Волго-Дон Банк», как установило следствие, всего за несколько месяцев выдал наличными два миллиарда рублей (по некоторым данным, в несколько раз больше), а еще 9 с лишним миллиардов перевел на счета неких болгарских компаний, имеющих один и тот же юридический адрес. Всего в махинациях было задействовано 40 фирм-однодневок и полтора десятка волгоградских филиалов иногородних банков. Следствие считало, что руководство этих филиалов было «в доле» и прекрасно знало, чем занимается «Волго-Дон Банк» и получало со сделок определенный процент. А когда в закромах банков не хватало наличности, ее заказывали в… Центробанке России.

В ходе такого, с позволения сказать, «бизнеса» банк выдавал порой по 200 млн наличными в день. И так вплоть до того момента, когда Центробанк «лавочку» прикрыл и отозвал у банка лицензию. Кстати, как выяснилось, у «Волго-Дон Банка» лицензию уже однажды изымали – в 2002 году, на обслуживание физических лиц. После этого областные структуры потеряли к банку финансовый интерес, он начал переходить из рук в руки и, в конце концов, превратился в «отмывалку», на банковском жаргоне.

Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!.. Но – вышел «пшик». Реальный срок получила только операционистка банка Марина Устинова. Ее непосредственную начальницу Наталью Архипову приговорили к четырем годам с отсрочкой приговора на 14 лет (до достижения очень вовремя родившимся у Натальи ребенком совершеннолетия). Руководство банка, которое не могло не знать о происходящем и, скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка.

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк – ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме. «Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию). Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей. А дальше все по волгоградскому сценарию. «Пешки» сядут, а руководство – выплывет. При этом уничтожены все серверы и дисковые накопители, исчезло кредитное досье, а на счетах банка зависли миллионы камчатских вкладчиков… Все сотрудники филиала на Камчатке получили "волчьи билеты", с которыми уже ни в один банк не устроишься на руководящую должность... Все вклады банка были собраны в Петропавловске - Камчатском, пострадали, как всегда, самые незащищенные слои общества - пенсионеры, муниципальные служащие. Однако ответственность так никто и не понес.

Как такое возможно? Ну вот возможно, и все тут. Но – надо назвать главных действующих лиц. Их всего трое. Первый – Александр Девонин. В «Волго-Дон Банке» он был председателем правления, в «Нашем Банке» - президентом. Второй – Владимир Чебан. В «Нашем Банке» он стал председателем правления… В «Волго-Дон Банке» он постов не занимал, но зато занимался регистрацией тех самых фирм-однодневок. Третий – Игорь Кочубей, который в Волгограде возглавлял службу безопасности, а в Москве стал председателем совета директоров. Кочубей – экс-сотрудник ФСБ и, по некоторым данным, именно он осуществлял прикрытие деятельности и «Волго-Дон Банка», и «Нашего Банка». А кроме того, в совет директоров «Нашего Банка» ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь. Так что крыша у махинаторов как минимум двухцветная…

Как минимум, потому что уровень Кочубея и Жердева – явно не самый высокий в этой пирамиде. Криминал, бизнес и правоохранительные структуры в этой стране переплелись настолько плотно, что, порой, и не различишь, кто какого цвета.

Источник: Информационное агентство "InterRight"


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Tue, 12 Jan 2021 18:49:31 Метеорит мощностью в 5 килотонн взорвался над Камчаткой
Thu, 07 Jan 2021 15:50:55 Один человек погиб и трое пострадали после ледяного обвала на водопаде на Камчатке
Thu, 17 Dec 2020 20:02:47 На Курилах бушует вулкан. Это опасно?
Sat, 12 Dec 2020 15:19:20 ВТБ: россияне увеличили спрос на горнолыжные курорты перед новогодними каникулами
Wed, 09 Dec 2020 18:23:18 В НАК нашли способ победить коррупцию
Fri, 27 Nov 2020 12:19:46 Генеральный директор рыбоперерабатывающего завода на Камчатке подозревается в невыплате заработной платы работнику предприятия
Fri, 27 Nov 2020 12:16:45 На Камчатке машиниста экскаватора будут судить за смерть рабочего
Thu, 29 Oct 2020 15:16:01 ВТБ выдал более 130 млрд рублей в рамках ипотеки с господдержкой
Fri, 16 Oct 2020 21:36:06 Следователи выясняют обстоятельства загадочной гибели жителя села на Камчатке
Fri, 16 Oct 2020 21:34:08 Коронавирус и политическое закулисье решит судьбу ЕВРО-2020
Tue, 13 Oct 2020 15:28:14 Назван способ защиты от нового вида мошенничества
Thu, 08 Oct 2020 05:10:21 Очевидец рассказал о пожаре в воинской части под Рязанью
Thu, 24 Sep 2020 15:20:49 На и.о. министра здравоохранения региона напали на Камчатке
Mon, 07 Sep 2020 16:07:00 На Камчатке вынесен приговор за убийство женщины в Вилючинске
Wed, 19 Aug 2020 23:52:14 Врач рассказал о здоровье Ефремова после его появления в суде
Thu, 13 Aug 2020 00:18:46 В ЛДПР оценили слова нефтекамской чиновницы о "россиянах-нахлебниках"
Wed, 12 Aug 2020 22:23:18 Гибель подлодки "Курск": 20 лет спустя
Wed, 12 Aug 2020 18:02:46 Корреспондент Sputnik Беларусь: на меня набросились трое омоновцев
Wed, 29 Jul 2020 00:46:23 На Камчатке следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в спецприемнике
Wed, 22 Jul 2020 17:28:34 В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы села Тигиль
Mon, 20 Jul 2020 16:14:21 На Камчатке инспектором Кроноцкого заповедника может стать украинец
Thu, 16 Jul 2020 23:14:19 Данные о передачи Сафроновым материалов спецслужбам Чехии ФСБ получила от генерала СВР
Thu, 09 Jul 2020 16:30:29 Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала выложил Следственный комитет
Thu, 09 Jul 2020 15:56:01 На Камчатке перевернулся "Урал", пострадали 3 пассажира
Tue, 30 Jun 2020 23:19:12 На Камчатке завершено расследование убийства женщины, совершенное в 2017 году
Tue, 30 Jun 2020 23:16:11 На Камчатке подготовлен к изданию буклет по медвежьей безопасности
Mon, 29 Jun 2020 23:45:09 В Камчатском крае судят браконберов,державших на квартире 22 кречетов





Информация о сайте


Голосование
Кого нужно наказывать за Fake News и неуважение к власти?
никого не наказывать80%
журналистов и блогеров11%
чиновников5%
всех подряд3%
граждан1%
Старт: Mon, 11 Mar 2019 19:06:06.
Опрошено: 88.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity