> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

Банкиры, отмывавшие деньги, ходят под крышей

Thu, 02 Jun 2011 23:35:12
В так называемые «лихие 90-е» всем знакомое понятие «крыша» приобрело совершенно иное звучание. Так теперь стали именовать «покровителей», которые обеспечивали защиту представителям малого и среднего бизнеса. Согласно законам словообразования, возник еще и термин «крышевание»…

Как полагают лингвисты, это понятие перекочевало в преступный мир со сленга профессиональных разведчиков. И неслучайно: именно в начале 90-х годов экс-сотрудники всевозможных спецслужб, оставшись без работы, переквалифицировались в частных охранников. Прежних связей они, разумеется, не теряли, так что в 90-е «гэбистская крыша» была даже круче, чем крыша ментовская. Хотя ментовская – по заслуживающим доверия оценкам – обходилась дешевле. Сегодня «синяя крыша» (сотрудники МВД) и «красная крыша» (сотрудники ФСБ) весьма успешно работают в большом бизнесе. И, как нетрудно догадаться, когда кого-то «крышуют» обе эти структуры, защита у этого «кого-то» поистине непробиваема.

Чтобы не быть голословными, приведем пример.

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин – как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», - которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо – «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах.

Сама схема отмывания не кажется сложной. Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги. Наличка очень ценится в сельском хозяйстве, например, чтобы расплачиваться за «левое» горючее и труд «рабов» - сезонных рабочих. Ценится нал в строительном бизнесе и других отраслях экономики. Но нал должен иметь законное происхождение. А для этого всего-то нужно организовать энное количество фирм-однодневок (пакет регистрационных документов стоит порядка 10 тысяч рублей на каждую), которые заключают прямой договор с упомянутым выше банком. Деньги поступают на счет, а потом обналичиваются. Сам банк с каждой суммы получает свой процент. Собственно, в этом и заключается его интерес. Получается «круговорот денег в природе». Из московских фирм-однодневок поступают миллионы, которые, обратившись в банкноты, возвращаются обратно в Москву. Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах. Это уже называется «выводом капитала». Так вот «Волго-Дон Банк», как установило следствие, всего за несколько месяцев выдал наличными два миллиарда рублей (по некоторым данным, в несколько раз больше), а еще 9 с лишним миллиардов перевел на счета неких болгарских компаний, имеющих один и тот же юридический адрес. Всего в махинациях было задействовано 40 фирм-однодневок и полтора десятка волгоградских филиалов иногородних банков. Следствие считало, что руководство этих филиалов было «в доле» и прекрасно знало, чем занимается «Волго-Дон Банк» и получало со сделок определенный процент. А когда в закромах банков не хватало наличности, ее заказывали в… Центробанке России.

В ходе такого, с позволения сказать, «бизнеса» банк выдавал порой по 200 млн наличными в день. И так вплоть до того момента, когда Центробанк «лавочку» прикрыл и отозвал у банка лицензию. Кстати, как выяснилось, у «Волго-Дон Банка» лицензию уже однажды изымали – в 2002 году, на обслуживание физических лиц. После этого областные структуры потеряли к банку финансовый интерес, он начал переходить из рук в руки и, в конце концов, превратился в «отмывалку», на банковском жаргоне.

Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!.. Но – вышел «пшик». Реальный срок получила только операционистка банка Марина Устинова. Ее непосредственную начальницу Наталью Архипову приговорили к четырем годам с отсрочкой приговора на 14 лет (до достижения очень вовремя родившимся у Натальи ребенком совершеннолетия). Руководство банка, которое не могло не знать о происходящем и, скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка.

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк – ОАО «Наш Банк», имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме. «Работу» банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у «Нашего Банка» лицензию). Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей. А дальше все по волгоградскому сценарию. «Пешки» сядут, а руководство – выплывет. При этом уничтожены все серверы и дисковые накопители, исчезло кредитное досье, а на счетах банка зависли миллионы камчатских вкладчиков… Все сотрудники филиала на Камчатке получили "волчьи билеты", с которыми уже ни в один банк не устроишься на руководящую должность... Все вклады банка были собраны в Петропавловске - Камчатском, пострадали, как всегда, самые незащищенные слои общества - пенсионеры, муниципальные служащие. Однако ответственность так никто и не понес.

Как такое возможно? Ну вот возможно, и все тут. Но – надо назвать главных действующих лиц. Их всего трое. Первый – Александр Девонин. В «Волго-Дон Банке» он был председателем правления, в «Нашем Банке» - президентом. Второй – Владимир Чебан. В «Нашем Банке» он стал председателем правления… В «Волго-Дон Банке» он постов не занимал, но зато занимался регистрацией тех самых фирм-однодневок. Третий – Игорь Кочубей, который в Волгограде возглавлял службу безопасности, а в Москве стал председателем совета директоров. Кочубей – экс-сотрудник ФСБ и, по некоторым данным, именно он осуществлял прикрытие деятельности и «Волго-Дон Банка», и «Нашего Банка». А кроме того, в совет директоров «Нашего Банка» ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь. Так что крыша у махинаторов как минимум двухцветная…

Как минимум, потому что уровень Кочубея и Жердева – явно не самый высокий в этой пирамиде. Криминал, бизнес и правоохранительные структуры в этой стране переплелись настолько плотно, что, порой, и не различишь, кто какого цвета.

Источник: Информационное агентство "InterRight"


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Tue, 22 Aug 2017 15:20:11 Почти 2 года понадобилось следователям, чтобы собрать улики против слесаря, лишившего жизни парня в Усть-Большерецком районе
Tue, 22 Aug 2017 13:32:33 Молодые наркодилеры, прибывшие с материка, не успели сбыть более 4 кг "синтетики"
Tue, 22 Aug 2017 11:57:30 Пожилого грибника с ружьем, потерявшегося в черте Елизово, ищут спасатели и квадрокоптер
Tue, 22 Aug 2017 11:36:05 Елизовчанин вскрыл ломом контейнер с бахчевыми - мужчине не хватало на водку
Mon, 21 Aug 2017 23:46:37 СКР проверяет, почему оленеводам задолжали за работу более 16 млн.рублей
Mon, 21 Aug 2017 23:35:51 Синтетические наркотики и патроны во внедорожнике обнаружили пограничники на въезде в Усть-Камчатск
Mon, 21 Aug 2017 16:08:01 "Внимание - дети!": до 15 сентября дорожная полиция будет проводить специальные мероприятия для юных пешеходов
Mon, 21 Aug 2017 15:43:31 Правоохранители нашли и арестовали того, кто убил и сжег мужчину вместе с "Инфинити"
Mon, 21 Aug 2017 15:30:13 В Мильково нашли застрелянным сторожа лесозаготовительной базы
Mon, 21 Aug 2017 14:43:14 Ничейную икру на 2,5 млн. рублей нашли пограничники на берегу Кроноцкого залива
Mon, 21 Aug 2017 14:33:15 Пьяный дебошир взял урну и разнес отделение Сбербанка на Садовой
Mon, 21 Aug 2017 14:10:19 Мошенники "инкассировали" у администратора гостиницы 170 000 рублей выручки
Mon, 21 Aug 2017 12:56:43 В Елизово на улице Крашенниникова 10 пожарных потушили впыхнувший жилой дом
Sat, 19 Aug 2017 19:59:28 Нас опять трясет: подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в Авачинской бухте
Fri, 18 Aug 2017 17:50:47 Огнестрельное ранение получил браконьер на реке Быстрая - полиция проводит две проверки
Fri, 18 Aug 2017 16:55:15 Елзовчанину за интим с ребенком грозит до 10 лет колонии
Fri, 18 Aug 2017 11:56:00 Едва освободвшись из колонии, двое влезли в чужую квартиру на улице Автомобилистов
Thu, 17 Aug 2017 15:41:29 1 100 000 рублей штрафа заплатит мильковчанин, который дал взятку полицейскому
Thu, 17 Aug 2017 15:31:53 До сх пор не установлена личность сгоревшего человека в «Инфинити FX45»
Thu, 17 Aug 2017 14:57:49 На Камчатке в начале августа столбик термометра поднимался до 28-31 градусов
Thu, 17 Aug 2017 14:08:24 До 5-ти лет колонии грозит капитану «Тибурона», котороый занимался контрабандой из Кореи
Thu, 17 Aug 2017 13:56:27 Кражу из вездехода раскрыли полицейские в Ачайваяме
Thu, 17 Aug 2017 01:08:44 Пропавшие без вести рыбаки оказались браконьерами, которые напали на пограничника при исполнении
Wed, 16 Aug 2017 16:25:56 Выгораживая свою подругу, обвиненную в коррупции, жительница Мильково сама попала под прицел СКР
Wed, 16 Aug 2017 13:31:40 Три мобильника купил себе продавец салона сотовой связи, воспользовавшись найденной банковской карты
Wed, 16 Aug 2017 12:23:24 Шивелуч опять сыпет пеплом
Wed, 16 Aug 2017 12:20:15 Ключевская сопка "отстрелялась" на 6 км
Группа компаний Шамса







Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение67%
Вредные привычки16%
Отсутствие денег на лекарства11%
Плохая экология5%
Ничего не угрожает2%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 190.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время