> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

«Наш банк» «отмывал» деньги через зарплатные схемы

Tue, 31 May 2011 00:20:29
Центробанк лишил лицензии московский «Наш банк» в феврале 2011 года. Это было сделано из-за неоднократных нарушений банком требований российских законов, противодействующих легализации доходов, полученных с использованием преступных схем деятельности. Эксперты ЦБ после проведения проверок пришли к выводу, что в данном банке проводились операции сомнительного свойства с наличными деньгами и ценными бумагами. За 3 месяца до отзыва лицензии на собрании акционеров «Нашего банка» было решено полностью сменить держателей его акций.
Стало известно, что пострадавшими от действий банка считают себя не только его вкладчики, но и бывшие работники. Большинству из них за несколько месяцев до лишения банка лицензии были значительно повышены зарплаты. Представители ЦБ и Агентства страхования вкладов считают, что с помощью данных схем хозяева пытались произвести вывод оставшихся активов банка.
Признание «Нашего банка» банкротом и лишение его лицензии могло пройти почти незаметно, если бы не один интересный факт. В головном офисе непосредственно перед отзывом лицензии руководство полностью уничтожило всю базу данных о своих обязательствах. Рядом со шредерами в офисе было найдено 18 мешков резаной бумаги. Банк также подавал налоговую отчетность в электронном виде, поэтому все электронные носители с базами данных также были уничтожены. В результате подобных действий вкладчики «Нашего банка» и представители Агентства по страхованию вкладов, которому придется возвращать людям деньги, оказались в затруднительной ситуации, так как теперь предстоит доказывать и проверять факты хранения средств в банном банке в каждом конкретном случае.

Пресс-служба ООО «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ»


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Wed, 24 May 2017 12:53:28 ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Tue, 23 May 2017 22:52:04 ВТБ24 запускает Android Pay для своих клиентов
Tue, 23 May 2017 22:43:59 ВТБ24 увеличивает ставки по вкладам в рублях до 1,5 млн рублей
Fri, 19 May 2017 16:28:48 ВТБ24 выдал первые 5 тысяч кредитов по программе «Ипотечный бонус»
Thu, 18 May 2017 22:55:06 «Солид Банк» поменял камчатскую прописку на Приморье
Wed, 17 May 2017 17:15:39 ВТБ нарастил расчеты в иенах и рублях по внешнеторговым контрактам в Якутии
Tue, 16 May 2017 15:36:01 Банк ВТБ в 1,5 раза нарастил выдачу ипотеки на Сахалине
Wed, 10 May 2017 19:17:53 Из Шанхая на острова: новый рукрводитель ВТБ назначен на Сахалине
Fri, 05 May 2017 21:44:51 25 поддельных купюр, «Аналитик финанс» и 250 000 рублей штрафа за непредоставление информации микрофинансового «Актива», - нарушения в банковской сфере обсуждали в прокуратуре
Fri, 05 May 2017 14:44:38 В Хабаровске состоялся IX выпуск Банковской академии ВТБ
Thu, 04 May 2017 15:55:52 ВТБ24 завершил пилот проекта по голосовой биометрии
Wed, 03 May 2017 17:13:05 ВТБ в Приморье нарастил кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу почти на треть
Tue, 02 May 2017 22:47:23 ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в Якутии
Tue, 02 May 2017 15:27:21 Более 3 тысяч карт «Мир» для бюджетников Камчатского края выпустил ВТБ24
Fri, 28 Apr 2017 13:48:36 Хабаровский филиал ВТБ втрое нарастил финансирование региональных предприятий
Thu, 27 Apr 2017 15:21:40 ВТБ за квартал увеличил кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу в Магадане на 29%
Thu, 27 Apr 2017 14:01:32 ВТБ24 предоставил льготные условия резидентам ТОСЭР Хабаровского края
Wed, 26 Apr 2017 21:22:21 ВТБ за квартал нарастил кредитно-документарный портфель в Амурской области почти на четверть
Wed, 26 Apr 2017 15:21:34 ВТБ24 за квартал увеличил чистую прибыль на Сахалине на 23%
Wed, 26 Apr 2017 14:42:24 Альбина Конжеровская и Алексей Чванов рассказали депутатам почему в камчатской глубинке не хватаект банков и банкоматов
Tue, 25 Apr 2017 17:15:42 ВТБ24 запустил накопительные счета в валюте
Mon, 24 Apr 2017 20:51:10 ВТБ совместно с Фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech
Mon, 24 Apr 2017 20:46:58 ВТБ Капитал завоевал награды журнала EMEA Finance Magazine
Mon, 24 Apr 2017 12:37:06 ВТБ24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке
Thu, 20 Apr 2017 23:10:25 ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель на Камчатке на 15%
Wed, 19 Apr 2017 13:59:36 Банк ВТБ расширяет сотрудничество с Экспортно-Импортным Банком Таиланда
Fri, 14 Apr 2017 23:12:25 ВТБ24 снижает ставки по кредитам наличными
Группа компаний Шамса







Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение66%
Вредные привычки15%
Отсутствие денег на лекарства12%
Плохая экология4%
Ничего не угрожает3%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 156.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время