> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

«Наш банк» «отмывал» деньги через зарплатные схемы

Tue, 31 May 2011 00:20:29
Центробанк лишил лицензии московский «Наш банк» в феврале 2011 года. Это было сделано из-за неоднократных нарушений банком требований российских законов, противодействующих легализации доходов, полученных с использованием преступных схем деятельности. Эксперты ЦБ после проведения проверок пришли к выводу, что в данном банке проводились операции сомнительного свойства с наличными деньгами и ценными бумагами. За 3 месяца до отзыва лицензии на собрании акционеров «Нашего банка» было решено полностью сменить держателей его акций.
Стало известно, что пострадавшими от действий банка считают себя не только его вкладчики, но и бывшие работники. Большинству из них за несколько месяцев до лишения банка лицензии были значительно повышены зарплаты. Представители ЦБ и Агентства страхования вкладов считают, что с помощью данных схем хозяева пытались произвести вывод оставшихся активов банка.
Признание «Нашего банка» банкротом и лишение его лицензии могло пройти почти незаметно, если бы не один интересный факт. В головном офисе непосредственно перед отзывом лицензии руководство полностью уничтожило всю базу данных о своих обязательствах. Рядом со шредерами в офисе было найдено 18 мешков резаной бумаги. Банк также подавал налоговую отчетность в электронном виде, поэтому все электронные носители с базами данных также были уничтожены. В результате подобных действий вкладчики «Нашего банка» и представители Агентства по страхованию вкладов, которому придется возвращать людям деньги, оказались в затруднительной ситуации, так как теперь предстоит доказывать и проверять факты хранения средств в банном банке в каждом конкретном случае.

Пресс-служба ООО «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ»


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Tue, 27 Jun 2017 22:43:58 ВТБ24 открыл офис Private Banking во Владивостоке
Tue, 27 Jun 2017 22:37:21 Надежда Галиус назначена директором офиса ВТБ24 Private Banking во Владивостоке
Mon, 26 Jun 2017 16:01:33 Аналитики ВТБ Капитала: возобновился рост зарплат и потребления домохозяйств
Mon, 26 Jun 2017 14:49:16 ВТБ24 запустил для малого бизнеса акцию по бесплатному открытию счета
Fri, 23 Jun 2017 23:36:14 ВТБ24 предлагает клиентам зафиксировать выгодный курс обмена валюты
Thu, 22 Jun 2017 15:10:10 Группа ВТБ организовала долгосрочное финансирование ПАО «Газпром»
Wed, 21 Jun 2017 15:19:05 Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ
Tue, 13 Jun 2017 17:33:30 ВТБ расширяет возможности торгового финансирования с Китаем
Thu, 08 Jun 2017 11:55:42 Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 10%
Wed, 07 Jun 2017 13:01:13 ВТБ и Агентство Амурской области по привлечению инвестиций подписали соглашение в сфере реализации инвестпроектов
Tue, 06 Jun 2017 21:26:25 ВТБ24 начал продажу дополнительного выпуска ОФЗ-н
Mon, 05 Jun 2017 22:47:13 ВТБ и Фонд развития Дальнего Востока подписали соглашение о сотрудничестве
Mon, 05 Jun 2017 15:32:19 ВТБ24 в 5 раз увеличил выдачи кредитов с участием поручительства Гарантийного фонда Камчатки
Fri, 02 Jun 2017 18:10:53 Эксперт ВТБ24 Дмитрий Лепетиков выступил с лекцией перед студентами Дальневосточного федерального университета
Fri, 02 Jun 2017 17:14:40 На Камчатке малый бизнес готов идти за кредитами в ВТБ24
Fri, 26 May 2017 16:20:53 ВТБ24 снизил до 1 рубля комиссию за переводы между картами МИР на сайте банка
Wed, 24 May 2017 22:27:36 ВТБ24 выпустил для дальневосточников почти 100 тысяч карт платежной системы «Мир»
Wed, 24 May 2017 12:53:28 ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Tue, 23 May 2017 22:52:04 ВТБ24 запускает Android Pay для своих клиентов
Tue, 23 May 2017 22:43:59 ВТБ24 увеличивает ставки по вкладам в рублях до 1,5 млн рублей
Fri, 19 May 2017 16:28:48 ВТБ24 выдал первые 5 тысяч кредитов по программе «Ипотечный бонус»
Thu, 18 May 2017 22:55:06 «Солид Банк» поменял камчатскую прописку на Приморье
Wed, 17 May 2017 17:15:39 ВТБ нарастил расчеты в иенах и рублях по внешнеторговым контрактам в Якутии
Tue, 16 May 2017 15:36:01 Банк ВТБ в 1,5 раза нарастил выдачу ипотеки на Сахалине
Wed, 10 May 2017 19:17:53 Из Шанхая на острова: новый рукрводитель ВТБ назначен на Сахалине
Fri, 05 May 2017 21:44:51 25 поддельных купюр, «Аналитик финанс» и 250 000 рублей штрафа за непредоставление информации микрофинансового «Актива», - нарушения в банковской сфере обсуждали в прокуратуре
Fri, 05 May 2017 14:44:38 В Хабаровске состоялся IX выпуск Банковской академии ВТБ
Группа компаний Шамса







Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение67%
Вредные привычки16%
Отсутствие денег на лекарства11%
Плохая экология4%
Ничего не угрожает2%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 171.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время