> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

«Наш банк» «отмывал» деньги через зарплатные схемы

Tue, 31 May 2011 00:20:29
Центробанк лишил лицензии московский «Наш банк» в феврале 2011 года. Это было сделано из-за неоднократных нарушений банком требований российских законов, противодействующих легализации доходов, полученных с использованием преступных схем деятельности. Эксперты ЦБ после проведения проверок пришли к выводу, что в данном банке проводились операции сомнительного свойства с наличными деньгами и ценными бумагами. За 3 месяца до отзыва лицензии на собрании акционеров «Нашего банка» было решено полностью сменить держателей его акций.
Стало известно, что пострадавшими от действий банка считают себя не только его вкладчики, но и бывшие работники. Большинству из них за несколько месяцев до лишения банка лицензии были значительно повышены зарплаты. Представители ЦБ и Агентства страхования вкладов считают, что с помощью данных схем хозяева пытались произвести вывод оставшихся активов банка.
Признание «Нашего банка» банкротом и лишение его лицензии могло пройти почти незаметно, если бы не один интересный факт. В головном офисе непосредственно перед отзывом лицензии руководство полностью уничтожило всю базу данных о своих обязательствах. Рядом со шредерами в офисе было найдено 18 мешков резаной бумаги. Банк также подавал налоговую отчетность в электронном виде, поэтому все электронные носители с базами данных также были уничтожены. В результате подобных действий вкладчики «Нашего банка» и представители Агентства по страхованию вкладов, которому придется возвращать людям деньги, оказались в затруднительной ситуации, так как теперь предстоит доказывать и проверять факты хранения средств в банном банке в каждом конкретном случае.

Пресс-служба ООО «ЭКСПРЕСС РЕГИСТРАЦИЯ»


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Wed, 18 Oct 2017 17:10:14 Компания ВТБ Страхование выплатила 41 млн.рублей страховки за сгоревший склад в Хабаровском крае
Wed, 18 Oct 2017 17:05:43 Группа ВТБ присоединилась к программе лояльности НСПК
Tue, 17 Oct 2017 20:18:19 ВТБ снижает ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса
Tue, 17 Oct 2017 20:10:15 ВТБ профинансировал приморские предприятия почти на 6 млрд рублей в 3 квартале
Mon, 16 Oct 2017 19:55:02 Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей
Mon, 16 Oct 2017 15:39:19 Банкоматы «ВТБ 24» теперь принимают оплату за свет и тепло
Mon, 16 Oct 2017 14:02:44 Руководитель управления ВТБ Капитала Петр Гришин провел открытую лекцию в рамках Дальневосточного форума предпринимателей
Fri, 13 Oct 2017 15:29:26 ВТБ предоставляет льготное финансирование амурским предприятиям АПК
Thu, 12 Oct 2017 16:24:23 Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей
Wed, 11 Oct 2017 20:45:12 Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали совершенно бесплатными
Mon, 09 Oct 2017 21:35:48 Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay
Wed, 04 Oct 2017 14:49:12 ВТБ и WWF продолжают реализацию проекта по сохранению редких кошачьих
Tue, 03 Oct 2017 12:21:23 Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
Thu, 28 Sep 2017 13:08:23 Группа ВТБ предлагает предодобренные кредиты клиентам с эквайрингом
Wed, 27 Sep 2017 14:35:02 Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
Tue, 26 Sep 2017 12:57:36 Группа ВТБ выдала 2 млн карт платежной системы «Мир»
Thu, 21 Sep 2017 18:15:42 ВТБ24 кредитует на покупку подержанных автомобилей
Thu, 21 Sep 2017 18:12:04 Клиенты ВТБ на четверть увеличили свои траты на летний отпуск
Wed, 20 Sep 2017 22:43:27 Группа ВТБ расширила список получателей коммунальных платежей
Mon, 18 Sep 2017 16:37:24 Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 бп. - экспертное мнение ВТБ Капитала
Fri, 15 Sep 2017 16:12:14 Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
Thu, 14 Sep 2017 19:06:33 ВТБ24 изучил траты клиентов на подготовку к школе
Tue, 12 Sep 2017 21:21:13 Акция благотворительной программы ВТБ "Мир без слез" прошла во Владивостоке
Thu, 07 Sep 2017 22:49:59 ВТБ подписал соглашение с группой KGK
Thu, 07 Sep 2017 22:33:29 Банк ВТБ и правительство Амурской области подписали соглашение о сотрудничестве
Thu, 07 Sep 2017 22:31:02 Банк ВТБ и правительство Магаданской области подписали соглашение о сотрудничестве
Thu, 07 Sep 2017 22:28:56 Банк ВТБ и правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве
Группа компаний Шамса





Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
когда выйду на пенсию51%
не от меня это зависит21%
только на время отпуска15%
Никогда8%
когда появится возможность3%
Скоро2%
улечу в ближайший год-два1%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 112.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время