В регионах Дальнего Востока выявили 24 черных кредитора

Wed, 11 Aug 2021 06:53:45

С января по июнь 2021 года в шести регионах Дальнего Востока (не включая Забайкалье и Бурятию) сотрудники Банка России выявили компании с признаками нелегальной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, большинство зарегистрировано в Приморье — здесь десять субъектов нелегально предлагали местным жителям услуги кредитования.

Распространенным является нарушение, когда организации были исключены из реестра Банка России, но продолжили предоставлять услуги. Например, одна такая микрокредитная компания незаконно работала в приморском городе Артеме.

Нелегальные услуги местным жителям предлагали также черные кредиторы в Якутии — пять компаний, в Хабаровском крае — четыре. По два нелегала имели регистрацию в Приамурье и Еврейской АО, еще один — на Камчатке.

«Мы получили десятки жалоб от дальневосточников, ставших жертвами нелегальных форекс-дилеров, а также выявили мошеннические схемы хищения денег через Instagram.
Пользователи оставляли свои контактные данные при прохождении теста или опроса, после чего им звонили и предлагали инвестировать в криптовалюту и другие сомнительные проекты.

Чтобы привлечь внимание и заручиться доверием, аферисты в своих постах использовали названия и логотипы крупных банков», — рассказала и.о. начальника Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Екатерина Брызгалова.

Соцсети и другие интернет-ресурсы сегодня популярны и среди организаторов финансовых пирамид. Они использовали развитие удаленных каналов коммуникации в период пандемии себе на пользу и стали строить онлайн-пирамиды. Это позволило мошенникам не только экономить на аренде офисов, но и привлекать клиентов сразу по всей стране.

Прежде чем инвестировать деньги или брать в долг, убедитесь в легальности предоставляемых услуг. Проверьте участника финансового рынка на сайте Банка России, в том числе в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.