История "молдавской схемы" увела журналистов в файлы Руслана Ростовцева

Tue, 15 Jan 2019 12:06:48

Владелец нескольких угольных шахт в Кемеровской области Руслан Ростовцев отметился своим участием в схеме нелегального вывода денег из российских компаний, в т.ч. и своих собственных, за рубеж.

Но недавно стало известно, что Ростовцев, скорее всего, является и непосредственным создателем этой схеме, окрещенной СМИ «молдавской прачечной», из-за вовлечения в нее системы судопроизводства Молдавии.

По информации «Нашей версии», молдавские суды выносили подложные решения, по которым средства, через счета британских компаний Grandwood Systems и Besemer Consultants Limited (имя Ростовцева обоснованно связывается с обеими) в латвийских банках, переводились в офшорные зоны. Причем переводились – это еще мягко сказано - средства буквально перекачивались. Так, всего за 9 месяцев в 2013-2014 году было совершено транзакций на 100 миллионов долларов. Среди компаний, участвовавших в перекачке, отметилась швейцарская Kaproben Handels AG, экспортировавшая уголь Ростовцева, а также несколько принадлежащих ему же компаний на Кипре.

Но самое интересное, по мнению издания – то, что Ростовцев начинает упоминать в своем электронном реестре расходов за 2007-2011 годы некую не очень загадочную, как становится ясно в свете сегодняшних событий, «Бесемер» еще в 2010 году. Этот реестр недавно появился в сети и представляет собой электронную таблицу, отражающую расходы угольного олигарха не взятки российским чиновникам. Похоже, Ростовцев оказывал фигурантам этого списка не только «личные», но и подпольные банковские услуги, разработав для этого молдавский «стиральный механизм».