> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Директор ООО из Елизово придумал хитроумный способ обогатиться за счет РКЦ и легализовать миллионы

Fri, 10 Jul 2015 12:02:00
Следователем следственной части УМВД России по Камчатскому краю направлено в суд уголовное дело по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью г. Елизово в мошенничестве и отмывании более 52 млн. рублей.

Как сообщили в УМВД, выяснилось, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью г Елизово подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 млн. рублей, хотя фактически она составляла 18 тыс. рублей. При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы.

Чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра.

Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель ООО с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 млн. рублей.

Следователем УМВД России по Камчатскому краю собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО в преступной деятельности, в том числе проведены ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, и анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.

В настоящее время уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - "покушение на мошенничество, совершенное с использовнием своего служебного положения, в особо крупном размере" и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ -"легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" утверждено прокурором и направлено в суд.












Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Mon, 10 Dec 2018 13:50:05 Чтобы взять кредит 200 000 рублей, жительница Петропавловска перевела мошенникам 789 000 рублей
Mon, 10 Dec 2018 13:24:03 Красную икру, шуруповерт и циркулярную пилу украли воры у беспечных жителей Камчатки
Mon, 10 Dec 2018 13:16:45 Мужчина, чтобы догнать жену после ссоры, снял аккумулятор с асфальтоукладчика и стал фигурантом уголовного дела
Mon, 10 Dec 2018 12:40:05 Дорожная хроника Камчатки
Mon, 10 Dec 2018 12:03:31 Многодетную мать, находящуюся на 5-ом месяце беременности, нашли повешенной в квартире в Завойко
Mon, 10 Dec 2018 11:56:16 В Завойко рецидивист "розочкой" перерезал горло знакомому, оскорбившему его жену
Mon, 10 Dec 2018 11:51:51 Полицейские не дали улететь с Камчатки в Хабаровск отбывшему наказание за убийство и беспорядки в колонии
Sun, 09 Dec 2018 18:14:52 В пожаре на Циолковского, 11 пострадал один человек
Sun, 09 Dec 2018 18:00:14 В районе Садовой из-за сбоя в работе элетрообрудования едва не выгорел частный дом
Sun, 09 Dec 2018 17:55:16 Шторсовое предупреждени объвлено в акваториях Берингова моря и Тихого океана
Sun, 09 Dec 2018 17:53:26 Подземный толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в 87 км от Паланы
Fri, 07 Dec 2018 14:42:14 Три года колонии условно получил житель Паланы за то, что вывихнул палец полицейскому и сбежал, переодевшись медиком
Fri, 07 Dec 2018 13:57:27 Дорожная хроника Камчатки
Fri, 07 Dec 2018 13:52:45 Пурга оставила без электроэнергии жителей поселка Апача
Fri, 07 Dec 2018 12:32:51 Полицейские задержали вора, промышлявшего на дачах после освобождения из колонии
Fri, 07 Dec 2018 12:08:31 Елизовчанин с помощью эвакуатора украл Toyota Carib с улицы Бохняка
Fri, 07 Dec 2018 12:04:53 Жителю Крыма и его шести подельникам вынесли приговор за незаконную добычу краснокнижных кречетов на Камчатке
Fri, 07 Dec 2018 00:17:46 Мошенники вводят в заблуждение от имени Пенсионного фонда РФ и Почта Банка
Thu, 06 Dec 2018 13:44:55 Таблетками и клеем «Loctite» наелись дети в Елизовском районе
Thu, 06 Dec 2018 12:55:35 Суд вынес обвинительный приговор свидетелю убийства женщины
Thu, 06 Dec 2018 12:35:11 Директорам двух управляяек инкриминируют присвоение трех миллионов рублей
Thu, 06 Dec 2018 11:44:37 В МЧС подвели итоги циклона
Wed, 05 Dec 2018 18:02:50 На Камчатке по факту смерти ребенка в стиральной машине Следственный комитет возбудил уголовное дело
Wed, 05 Dec 2018 14:30:21 с 6 по 8 декабря на Камчатке объявлена лавинная опасность в горах
Wed, 05 Dec 2018 12:59:50 Штормовое предупреждение объявлено в Охотском море
Wed, 05 Dec 2018 12:57:26 Перелив песчаных кос морской водой ожидается на западном побережье Камчатки
Wed, 05 Dec 2018 12:55:35 Циклонический вихрь набирает обороты на юге Камчатки
Группа компаний Шамса






Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
Скоро27%
улечу в ближайший год-два27%
когда выйду на пенсию16%
когда появится возможность12%
Никогда6%
только на время отпуска6%
не от меня это зависит5%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 445.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время