Состоялось годовое общее собрание акционеров Сбербанка России

Wed, 03 Jun 2015 14:52:25

Сбербанк России сообщает о результатах состоявшегося сегодня годового общего собрания акционеров.Годовым общим собранием акционеров Сбербанка утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность банка за 2014 год.

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли за 2014 год и выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,45 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям – 0,45 рублей на одну акцию. Дата 15 июня 2015 года определена собранием как дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Собранием утвержден аудитор Сбербанка на 2015 год и 1 квартал 2016 года. Им стала аудиторская организация ООО «Эрнст энд Янг».

На собрании избран новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.

В состав Наблюдательного совета избраны:

- Лунтовский Георгий Иванович, Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- Тулин Дмитрий Владиславович, Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- Швецов Сергей Анатольевич, Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- Иванова Надежда Юрьевна, Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента
- Игнатьев Сергей Михайлович, Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;
- Силуанов Антон Германович, Министр финансов Российской Федерации;
- Кудрин Алексей Леонидович, Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
- Профумо Алессандро, Председатель Банка Monte dei Paschi di Siena (Италия);
- Греф Герман Оскарович, Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;
- Гилман Мартин Грант, Советник ректора Национального исследовательского университета - Высшая школа экономики;
- Меликьян Геннадий Георгиевич, заслуженный экономист Российской Федерации;
- Уэллс Надя, Консультант по инвестициям и корпоративному управлению;
- Мау Владимир Александрович, Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- Синельников-Мурылев Сергей Германович, Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации.




В состав Ревизионной комиссии избраны:

-Голубенкова Галина Анатольевна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
- Волков Владимир Михайлович – Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
- Бородина Наталья Петровна – Начальник Управления аудита операций на финансовых рынках и работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
- Доманская Татьяна Анатольевна – Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России»;
- Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»;
- Миненко Алексей Евгеньевич – Заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»;
- Ревина Наталья Владимировна – Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России».

Собранием принято решение избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления Сбербанка на новый срок с 29 ноября 2015 года.

Также собранием в новой редакции утверждены Устав банка, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета.

Собранием определена цена приобретаемых услуг по Договору страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний (далее – Договор) в размере страховой премии, составляющей 37 539 588 рублей, а также одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, между Сбербанком (Страхователь) и ОСАО «Ингосстрах» (Страховщик) об одобрении указанного Договора. Предметом одобренной сделки с заинтересованностью является обязательство Страховщика при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение.