> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Незаконная обналичка полумиллиарда рублей принесла прибыль в более 34 млн. рублей, - уголовное дело будет рассматривать суд

Fri, 03 Apr 2015 13:09:26
Дело о незаконной банковской деятельности на полмиллиарда рублей направлено в суд. Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемым стал 46-летний житель Петропавловска-Камчатского, который будет отвечать за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Преступление расследовано следственной частью следственного управления УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские следователи установили, что в период 2010-2013 гг. обвиняемый совместно со своим знакомым, с целью извлечения незаконного дохода создали несколько подставных фирм, через которые обналичивали денежные средства для камчатских официально работающих коммерческих компаний.

В ходе следствия удалось установить, что в течение почти 4 лет по счетам подконтрольных им фирм проведено 569 млн 470 тыс. рублей, за которые ими взымалась плата в размере 6 % от суммы обналичиваемых денежных средств. В результате этих операций обвиняемый и его подельник извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн 168 тыс. рублей.

За совершение этого преступления (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Стоит отметить, что стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора края и обвиняемым на основании статьи 317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В соответствии с соглашением обвиняемый принял на себя обязательства в целях содействия следствию сообщить об иных преступлениях, а также содействовать в установлении имущества, добытого преступным путем. В таких случаях наказание, назначаемое судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении второго фигуранта дела расследование продолжается.

Не останутся без внимания правоохранительных органов и коммерсанты, обратившиеся к указанным лицам за оказанием незаконных финансовых услуг. В отношении них также проводится проверка.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Fri, 16 Nov 2018 18:04:38 Предприниматели с Дальнего Востока смогут выиграть по 1 млн рублей
Fri, 16 Nov 2018 15:48:23 «Платить легко»: покупки с пользой со Сбербанком
Fri, 16 Nov 2018 15:28:21 Сбербанк и Ingenico Group обеспечили прием карт «Мир» для международных онлайн-магазинов
Fri, 16 Nov 2018 12:48:15 Большая ярмарка вакансий Камчатки проходит сегодня и завтра в новом КВЦ
Thu, 15 Nov 2018 20:48:27 Турецкие инвесторы готовы вернуться на Дальний Восток
Thu, 15 Nov 2018 20:14:00 На следующей неделе начинает работу двухдневная стратегическая сессия «ИНВЕСТКАМЧАТКА 2018»
Thu, 15 Nov 2018 14:55:20 «Банку бизнес-партнеров» исполнился год
Thu, 15 Nov 2018 14:53:17 Sberbank Markets была признана лучшей платформой для FX-операций корпоративных клиентов по версии журнала Global Finance
Wed, 14 Nov 2018 20:43:19 Новых товаропроизводителей и продукты, получившие звание «Лидер качества Камчатского края» назвали в Камчатском выставочном центре
Wed, 14 Nov 2018 20:00:34 Бастующие золотодобытчики добились повышения заработной платы на 3%
Wed, 14 Nov 2018 19:54:16 Большинство парламентариев Камчатки проголосовали за снижение транспортного налога
Wed, 14 Nov 2018 15:33:21 Сбербанк снизил ставки и увеличил срок кредитования по потребительским кредитам
Wed, 14 Nov 2018 15:31:24 Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Wed, 14 Nov 2018 15:26:46 В Петропавловске подвели социально-экономические итоги с начала года
Wed, 14 Nov 2018 12:34:57 Камчатстат обнародовал данные по социально-экономической ситуации в крае
Tue, 13 Nov 2018 13:09:31 КРКК отмечает активное стремление корейского бизнеса инвестировать в Камчатку
Tue, 13 Nov 2018 12:58:28 Николай Пегин: современные цифровые технологии позволяют КРКК вести постоянный диалог с зарубежным бизнесом
Mon, 12 Nov 2018 17:19:28 Клиенты Сбербанка начали пользоваться услугой «образовательный консьерж»
Mon, 12 Nov 2018 17:16:52 С 2019 года обещают дать прибавку к пенсиям сельским жителям
Mon, 12 Nov 2018 14:31:18 В Пенсионном фонде рассказали о новой доплате к пенсиям летчиков и шахтеров: 21 924,51 рублей и 2 710,31 рублей
Mon, 12 Nov 2018 14:02:51 В Сбербанк Онлайн на Android появилась возможность звонить через интернет
Mon, 12 Nov 2018 13:05:02 Индустриальные парки регионов получат государственную поддержку
Mon, 12 Nov 2018 13:02:31 На площадках первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества Корпорация развития Камчатки заключила три инвестиционных соглашения
Fri, 09 Nov 2018 19:20:31 Сбербанк поблагодарил клиентов во Всемирный день качества
Fri, 09 Nov 2018 14:26:44 Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
Thu, 08 Nov 2018 13:23:03 Число пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысило 40 млн человек
Thu, 08 Nov 2018 12:02:30 В мэрии Петропавловска рассказали, как получить финансовую поддержу в сфере социального предпринимательства в 2019 году
Группа компаний Шамса






Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
улечу в ближайший год-два27%
Скоро25%
когда выйду на пенсию17%
когда появится возможность13%
Никогда6%
только на время отпуска6%
не от меня это зависит6%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 427.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время