> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

Группа в Facebook: Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Рыба и экология: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: Здоровье, медицина:

Рунетки

Здесь собраны записи приватов с самых популярных вебкам-сайтов: Рунетки, Бонгакамс, Рускамс. Все видео рунетки Видеочат Рунетки - самый известный на просторах СНГ. Присоединяйте к общению с прекрасными девушками совершенно бесплатно.




 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Thu, 04 Aug 2022 20:13:32 Дальше будет больше. Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России
Thu, 04 Aug 2022 20:08:35 Депутат оценила новую возможность для использования маткапитала
Wed, 03 Aug 2022 19:35:06 Дмитрий Певцов: пришло время сказать – стоп, ребята
Wed, 03 Aug 2022 19:32:20 Подать заявление на сохранение прожиточного минимума при исполнительном производстве можно на Госуслугах
Tue, 26 Jul 2022 14:33:46 Российские силы ПВО научились сбивать HIMARS
Wed, 20 Jul 2022 14:33:46 Эксперт дал прогноз, когда в Центральной России начнется "волна грибов"
Wed, 20 Jul 2022 13:57:55 Из состава ВМФ России вывели крупнейшую в мире АПЛ «Дмитрий Донской»
Tue, 19 Jul 2022 14:22:22 Пользователи портала Госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay
Tue, 19 Jul 2022 14:21:28 Кого вербует украинская военная разведка?
Tue, 19 Jul 2022 14:17:04 Эксперт рассказал, как хакеры используют компьютеры россиян
Tue, 05 Jul 2022 13:40:43 Когда отменят оранжевый уровень погодной опасности? Прогноз синоптика
Tue, 28 Jun 2022 14:04:39 На территорию Лисичанского НПЗ зашли и выдавливают ВСУ войска России и ЛНР
Tue, 28 Jun 2022 04:16:21 "Не их народ". Кеосаян о зверствах нацбатов и американских системах ПРО
Thu, 23 Jun 2022 18:05:17 "Источал оптимизм". Музыкальный критик вспоминает Юрия Шатунова
Thu, 23 Jun 2022 17:40:49 Об изменении Россией тактики ведения боев против ВСУ заявили на Западе
Sun, 19 Jun 2022 15:44:06 В Крыму снесут незаконно построенный автосервис, где отказались помочь российским военным
Sun, 19 Jun 2022 14:24:41 В плен под Северодонецком попал офицер украинского националистического батальона «Айдар»
Thu, 16 Jun 2022 14:27:34 Об иностранных наемниках на заводе рассказали вырвавшиеся в Северодонецке с «Азота» женщины
Wed, 15 Jun 2022 14:18:12 Эксперт рассказал, нужно ли заклеивать камеры на смартфонах и ноутбуках
Thu, 09 Jun 2022 13:58:32 «Просвещение» на главной цифровой конференции года: итоги
Thu, 09 Jun 2022 13:47:39 4 объединенных в единую сеть Су-57 применили ВКС России на Украине
Wed, 08 Jun 2022 19:30:40 Ростех поставил Почте России более 4800 почтоматов
Wed, 08 Jun 2022 18:34:49 Работу вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации показало Минобороны
Fri, 03 Jun 2022 15:20:31 Боевую работу расчетов 152-мм самоходных гаубиц Мста-С-1 показало на видео Минобороны РФ
Thu, 02 Jun 2022 23:43:45 Неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3 применяет Россия на Украине
Mon, 23 May 2022 14:23:25 Названа самая энергозатратная бытовая техника
Mon, 23 May 2022 14:22:30 Рождение ребенка можно зарегистрировать в электронном виде на Госуслугах
Информация о сайте


Голосование
Как вы считаете, подешевеют ли товары и продукты, после подорожания?
Да50%
Нет38%
Меня это не волнует12%
Старт: Mon, 18 Apr 2022 20:39:24.
Опрошено: 1894.


Партнеры

Камчатское Время



Камcity