> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 


 

Банк вступился за клиента, но все равно был оштрафован, законно ли?

Mon, 08 Dec 2014 12:57:08
На Камчатке Главное управление Центробанка на 300 000 рублей оштрафовало Сбербанк за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Камчатское отделение № 8556 Сбербанка не согласилось с подобным определением своих действий и обратилось за защитой в Арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ОАО «Сбербанк России» указал, что его привлечение к административной ответственности за неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом является неправомерным.

По мнению заявителя, клиент ОАО «Сбербанк России» – гражданин С., включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, имел право на получение денежных средств в размере 48 500 рублей, поскольку на его иждивении находится несовершеннолетний сын – А. Приговором Вилючинского городского суда также установлен факт его совместного проживания и ведения совместного хозяйства с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми.

Таким образом, указанная денежная сумма была выдана гражданину С. в целях обеспечения жизнедеятельности его и четверых членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, что соответствует требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
В ходе рассмотрения спора арбитражный суд установил, что 20.07.2014 клиентом ОАО «Сбербанк России» гражданином С., состоящем в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, совершена операция с использованием системы «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 48 500 рублей в пользу другого клиента – гражданки О.

Подпунктом 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена возможность физического лица, включенного в вышеуказанный Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществлять операции с денежными средствами в размере, не превышающем 10 000 руб. в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи.

По результатам исследования и оценки письменных доказательств по делу арбитражный суд пришел к выводу, что гражданка О. и двое ее несовершеннолетних детей не являются членами семьи гражданина С. в том понятии, которое придает ему действующее законодательство. Ссылку ОАО «Сбербанк России» в данной части на приговор Вилючинского городского суда в отношении гражданина С. арбитражный суд отклонил, указав, что данным судебным актом не устанавливался факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства гражданина С. с находящимися на его иждивении гражданкой О. и ее двумя несовершеннолетними детьми. Более того, в силу положений части 4 статьи 69 АПК РФ вышеуказанный приговор обязателен для арбитражного суда только по вопросам, касающимся того, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Кроме того, в материалах дела и в материалах дела об административном правонарушении отсутствуют доказательства совместного проживания С. и его несовершеннолетнего сына А.

По совокупности вышеуказанных обстоятельств арбитражный суд пришел к выводу, что ОАО «Сбербанк России» законно и обоснованно привлечен к административной ответственности и отказал ему в удовлетворении заявленных требований.
Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения, сообщает пресс-служба суда.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Wed, 21 Nov 2018 14:04:31 Благотворительный фонд «Спаси жизнь» призывает присоединиться к Международному дню благотворительности 27 ноября
Tue, 20 Nov 2018 21:08:07 Две многодетные семьи получили новые квартиры на улице Ломоносова в Петропавловске
Tue, 20 Nov 2018 14:20:11 Власти пообещали построить в Вилючинске три пятиэтажных дома за 232 млн. рублей
Tue, 20 Nov 2018 12:28:48 20 ноября – Всемирный день ребенка
Mon, 19 Nov 2018 14:04:27 Конкурс для инсулинозависимых детей провели в КЦ "Лимонад"
Mon, 19 Nov 2018 12:27:11 Андрей Лиманов: «Светлячки» сберегут детей от дорожных аварий в темное время суток
Mon, 19 Nov 2018 12:18:54 Девочки с инвалидностью из Петропавловска получили золотую медаль и специальный приз Парадельфийских игр
Mon, 19 Nov 2018 12:15:10 В Елизовском районе отметили юных победителей соревнований по робототехнике
Mon, 19 Nov 2018 12:09:33 Отсутствие выспышки гриппа и ОРВИ на Камчатке связывают с повальной вакцинацией населения
Fri, 16 Nov 2018 13:48:09 Депутат Андрей Лиманов организовал детям мастер-класс по изготовлению наклеек со световозвращающим эффектом для безопасности на дорогах
Fri, 16 Nov 2018 12:34:06 Водолазы МЧС тренировались делать спуски на Култучном озере в центре Петропавловска
Fri, 16 Nov 2018 12:29:18 В Петропавловске горожан пугали символические «сигарета» и «смерть»
Thu, 15 Nov 2018 20:19:20 Комиссия по ЧС собралась на внеочередное заседание, чтобы обсудить сейсмическую обстановку на полуострове
Thu, 15 Nov 2018 13:06:55 Владимир Илюхин пообещал дать квартиру молодой матери-одиночке из Елизово
Thu, 15 Nov 2018 12:55:16 Власти Петропавловска отвели горожанам две недели, чтобы принять решение как и когда праздновать Новый Год, а также запускать салют
Wed, 14 Nov 2018 18:39:13 На Камчатке во Всемирный День памяти жертв ДТП отслужат молебен
Wed, 14 Nov 2018 16:23:09 Волонтеры в костюмах «смерти» и «сигареты» напомнят жителям Петропавловска о вреде курения
Wed, 14 Nov 2018 15:41:13 На Камчатке стартовала традиционная предновогодняя партийная акция «Чужих детей не бывает»
Tue, 13 Nov 2018 12:10:06 В Петропавловске отменили вторую смену в школах из-за дождя
Mon, 12 Nov 2018 12:46:50 БФ "Спаси жизнь" просит оказать помощь тяжело больному ребенку из поселка Зеленый Диме Ковалеву
Mon, 12 Nov 2018 12:10:40 Власти Камчатки готовы оказать финансовую помощь родственникам пропавших без вести членов экипажа затонувшего сухогруза «Анатолий Крашенинников»
Fri, 09 Nov 2018 14:05:29 Представитель БФ "Спаси жизнь" Юлия Ромейко вошла в число финалистов проекта «Поступки и люди»
Fri, 09 Nov 2018 13:56:51 Семиклассница с Камчатки Таисия Кайкова вошла в сотню победителей Всероссийского конкурса сочинений с работой о "камчатском Пушкине"
Fri, 09 Nov 2018 12:49:23 Главного новогоднего волшебника можно будет поздравить в «Вулканариуме»
Fri, 09 Nov 2018 12:15:39 400 000 рублей взыскал с медиков житель Елизовского района за неправильно проведенное лечение после ДТП
Thu, 08 Nov 2018 11:54:03 На Камчатке "фронтовики" на конференции обсудили как проходит общественный контроль суперуказа
Wed, 07 Nov 2018 21:36:15 За долги 2 млн. 821 тыс. рублей. арестовали квартиру у жителя Петропавловска
Группа компаний Шамса






Информация о сайте


Голосование
Когда вы собираетесь покинуть Камчатку?
улечу в ближайший год-два27%
Скоро25%
когда выйду на пенсию17%
когда появится возможность13%
Никогда6%
только на время отпуска6%
не от меня это зависит6%
Старт: Wed, 18 Oct 2017 22:01:03.
Опрошено: 429.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время