Валютная мошенница и по совместительству «черный риэлтор» предстанет перед судом, женщине грозит до 10 лет лишения свободы

Tue, 10 Jan 2012 15:04:18

Прокурор Камчатского края утвердил обвинительное заключение и направил в Петропавловск-Камчатский городской суд уголовное дело по обвинению Майнагашевой Т. П., в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 , ч. 4 ст. 159 УК РФ .

В ходе расследования установлено, что жительница краевой столицы Майнагашева Т.П., занимающаяся неофициальной деятельностью по купле-продаже валюты иностранных государств, в период с 2006 по 2009 г.г. совершила ряд мошеннических действий в крупном и особо крупном размере путем злоупотребления доверием и обмана жителей Камчатского края.

С целью хищения денежных средств в крупном и особо крупном размере, Майнагашева Т.П. в 2006 году, разработала преступный план, согласно которого она, используя свою мнимую репутацию удачливого и честного предпринимателя, занимающегося денежными операциями в интересах определенного круга граждан, с целью извлечения в их интересах прибыли за счет процентов от сумм совершаемых сделок, совершит ряд действий, направленных на привлечение денежных средств за счет экономических интересов каждого нового заемщика и последующего хищения у них путем злоупотребления доверием денежных средств, которые в дальнейшем использует в личных корыстных целях и не возвратит заемщикам под мнимым предлогом сложившейся неблагоприятной экономической обстановки в стране и отсутствия у нее денежных средств для возврата заемщикам денежных средств.

Для введения в заблуждение граждан и формирования у них убежденности в добровольности передаче ей денежных средств на длительный срок времени, Майнагашева Т.П. решила умышленно дезинформировать граждан из числа заемщиков о законности своей деятельности, сообщая заведомо ложные сведения о том, что заемщикам выгодно передавать ей для осуществления денежных операций свои денежные средства, так как она будет ежемесячно оплачивать им от 3 до 5 % за пользование их денежными средствами, и чем дольше по времени у неё в обороте будут находиться чужие денежные средства, тем больше будет доход, полученный в последствии заемщиком, что не соответствовало действительности, так как Майнагашева Т.П. изначально не имела намерений возвращать заемщикам их денежные средства и выплачивать им доход в виде процентов от общей суммы заемных средств.

Похищенные денежные средства Майнагашева Т.П. решила использовать для своего незаконного личного обогащения, а также для совершения сделок с недвижимым имуществом граждан, из числа злоупотребляющих спиртными напитками, малоимущих, а именно: его реализации по заниженной, в сравнении с рыночной, цене, сложившейся в Камчатском крае на момент совершения преступления и последующим хищением путем обмана денежных средств, вырученных ею от продажи недвижимого имущества граждан, которые она в дальнейшем использовала в личных корыстных целях.

За период с июля 2006 года по март 2009 год Майнагашева Т.П. путем злоупотребления доверием похитила у семи граждан денежные средства в крупном и особо крупном размере на общую сумму 10 159 567 рублей 80 копеек.

Кроме того Майнагашева Т.П., достоверно зная существующие цены на вторичном рынке жилья в Петропавловске, из корыстных побуждений совершила хищение денежных средств, вырученных ею от продажи квартир, находящихся в пользовании или собственности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или малоимущих: с октября 2008 года по 15 июля 2009 года Майнагашева Т.П. стала получать информацию о гражданах, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих значительные долги по коммунальным платежам и не имеющих реальную возможность в дальнейшем их оплачивать.

После чего, она оказывала психологическое воздействие на этих граждан, предоставляла им алкоголь , тем самым ставя их в психологическую зависимость от себя. А затем предлагала произвести сделку по продаже или обмену, принадлежащих им на правах собственности недвижимого имущества – квартир через ее представительство по доверенности или сопровождения сделки в качестве риелтора на условиях, якобы выгодных для граждан.

Таким образом, преследуя преступную цель, Майнагашева Т.П. путем обмана получила от 3 –х жителей г. Петропавловска-Камчатского, которые не догадывались о ее преступных намерениях, нотариальные доверенности на распоряжение их недвижимым имуществом - квартирами и денежными средствами, вырученными с продажи.

На основании доверенностей Майнагашева Т.П. впоследствии продала квартиры за меньшую цену, нежели обещала им, и несоразмерную с рыночной стоимостью на момент реализации, а вырученными чужими денежными средствами на общую сумму 2 040 000 рублей незаконно распорядилась по своему усмотрению в личных корыстных целях.

За совершенные преступления Майнагашева Т.П. может быть осуждена судом к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 рублей за каждое преступление.