За финансовые махинации под суд пойдет генеральный директор ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес"

Wed, 04 May 2011 14:22:13

На махинациях попался руководитель двух камчатских предприятий ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес", который изготавливал поддельные документы и обналичивал крупные суммы денег по фиктивным сделкам.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, обвинительное заключение по обвинению Калюги Е.Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч.1 ст. 187 УК РФ («Злоупотребление полномочиями» и «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов») утверждено и направлено в суд.

В ходе расследования установлено, что Калюга Е.Н., являясь генеральным директором предприятий ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес", фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, в период с августа 2008 года по январь 2009 года заключил договорные отношения с руководителем коммерческой организации ООО "Камчатавиастрой" об оказании последнему услуг и поставки товарно-материальных ценностей, которые фактически не предоставлялись, после чего выставил в адрес вышеуказанных организаций счета-фактуры, которые в соответствии с налоговым законодательством являются основанием для вычета налога на добавленную стоимость, при этом за указанный период времени извлек выгоду для себя в виде определенного им процента от суммы финансовой операции по фиктивным сделкам в общей сумме 643 000 рублей.

В последующем Калюга Е.Н., изготовив при этом поддельные платежные документы, используя расчетные счета предприятий ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес", обналичил денежные средства коммерческих организаций, с которыми заключил не исполненные договорные отношения, в общей сумме 10 721 000 рублей, что позволило последним не уплатить в бюджет РФ налог на добавленную стоимость в сумме 1 620 000 рублей.

Данные преступления насчитывают 90 эпизодов преступной деятельности.